Le aziende sudcoreane Cripto devono rivelare l'identità degli utenti in base alla modifica della legge pianificata

La Commissione per i servizi finanziari (FSC) della Corea del Sud sta cercando di apportare modifiche legislative che renderebbero obbligatorio per i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) del Paese segnalare i nomi dei propri clienti.

Secondo uncomunicato stampadall'organismo di controllo finanziario di mercoledì, una proposta di aggiornamento della legge sulla segnalazione e l'utilizzo di informazioni specifiche sulle transazioni finanziarie è volta a contribuire a proteggere dal riciclaggio di denaro.

La legge definisce i VASP come "entità commerciali che si occupano dell'acquisto e della vendita di asset virtuali, scambi tra asset virtuali", nonché depositari, fornitori di servizi di portafoglio digitale e società di intermediazione.

Tali modifiche imporranno ai VASP l'obbligo di utilizzare conti intestati a nomi reali nelle transazioni finanziarie con i clienti.

Ulteriori misure impongono ai VASP di aprire conti intestati a nomi reali presso istituti finanziari, KEEP separati i depositi dei clienti dai propri e di ottenere una certificazione di sicurezza dei dati dalla Korea Information Security Agency.

I VASP non devono avere precedenti di multe o altre sanzioni nei cinque anni precedenti e devono "gestire" i registri delle transazioni dei clienti. Sarà inoltre richiesta una valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro associati ai VASP da parte degli istituti finanziari.

Le attività virtuali come le criptovalute T sono le uniche ad essere prese di mira: anche i token digitali che T possono essere scambiati con valute legali, così come la moneta elettronica, le azioni registrate elettronicamente, le banconote elettroniche, le materie prime e altro ancora, saranno nel mirino dell'autorità di regolamentazione.

Tuttavia, le carte prepagate, le carte regalo mobili e le obbligazioni elettroniche devono essere escluse dall'ambito delle attività virtuali.

Per un settembreraccomandazione dalla Financial Action Task Force (FATF), l'organismo intergovernativo di controllo del riciclaggio di denaro, oltre 200 regolatori membri dovrebbero profilare gli utenti Criptovaluta per identificare meglio le attività criminali. Ha inoltre stabilito standard normativi la scorsa estate, tra cui "regola di viaggio, che stabilisce che i VASP devono trasmettere le informazioni sulle transazioni ad altre entità oltre una soglia di valore stabilita.

Vedi anche:La regola di viaggio è buona o cattiva per le Cripto? Entrambi

La proposta dell'FSC è intesa a imporre requisiti AML ai VASP in conformità con le raccomandazioni del GAFI e non mira ad adottare asset virtuali nei regimi di regolamentazione finanziaria, ha affermato l'organismo di controllo.

Sebbene si trovino attualmente in un periodo di commenti pubblici, l'FSC prevede di applicare gli emendamenti a partire dal 25 marzo 2021.