Il principale di Cripto Capital incriminato per frode, confermando le accuse di Bitfinex

Il direttore di Cripto Capital Oz Yosef è stato incriminato per tre capi d'imputazione penali dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti del distretto meridionale di New York mercoledì 23 ottobre. confermando le dichiarazionifatto venerdì dal consulente generale di Bitfinex Stuart Hoegner.

Secondo i documenti del tribunale, Yosef, alias Oz Joseph, è stato incriminato per associazione a delinquere allo scopo di commettere frode bancaria, frode bancaria e associazione a delinquere per gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza.

In un atto palese citato nei documenti del tribunale, Yosef ha inviato un messaggio a una fonte anonima "riguardo alla necessità di trasferire 10.000.000 di dollari a una banca situata alle Bahamas, sapendo che i fondi sarebbero stati trasferiti da un conto bancario intestato a una banca situata a Manhattan, New York".

A seguito di indagini penali condotte da più enti internazionali, tra cui le autorità statunitensi, la scorsa primavera i fondi di Cripto Capital sono stati congelati. Dei fondi sequestrati dalla piattaforma di soluzioni bancarie, 880 milioni di dollari appartenevano allo scambio Cripto Bitfinex, che aveva mantenuto una relazione con la società. I ​​fondi persi hanno innescato un indagine dall'ufficio del procuratore di New York sulla relazione tra Bitfinex e la società affiliata Tether.

Giovedì, il presidente di Cripto Capital Ivan Manuel Molina Lee è stato estradato in Polonia dalle autorità polacche con l'accusa di riciclaggio di denaro. Lee è accusato di aver riciclato 1,5 miliardi di zloty, ovvero circa 390 milioni di $.

Dopo l'arresto di Lee, Hoegnerha rilasciato una dichiarazioneper conto dell'exchange che sosteneva che Bitfinex fosse vittima di frode. Hoegner ha dichiarato che Yosef era stato incriminato dal Southern District di New York, sebbene non fossero ancora stati rilasciati documenti del tribunale a supporto di ciò.

A seguito dell’atto d’accusa, Yosef perderà i beni elencati “rappresentanti il numero di proventi riconducibili alla commissione di tali reati”.

I documenti del tribunale menzionano un elenco di beni specifici, tra cui quelli del direttore di Cripto Capital Reginal Fowler, accusato di aver gestito un servizio bancario ombra dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti la scorsa primavera e da Global Trade Solutions LLC, la società madre di Cripto Capital. Eligibility Criterion, Eurocontrol e Spiral Global Development sono anch'essi elencati dal tribunale.

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