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La Casa Bianca afferma che le criptovalute sono utilizzate per gli acquisti di Fentanyl
Gli avvisi della Casa Bianca affermano che "valute virtuali convertibili", in particolare Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum e Monero, sono attivamente utilizzate sui Mercati del dark web.
Yazan William Foxley
Mercoledì la Casa Bianca ha diramato due avvisi sugli acquisti di droga negli Stati Uniti, utilizzando le comunicazioni per fare riferimenti specifici al ruolo delle criptovalute in tali transazioni.
Gli avvisi, indirizzati sia alle istituzioni finanziarie https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/08/Fentanyl-Advisory-Money-Tab-D.pdf sia alle piattaforme di pagamento digitale https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/08/Fentanyl-Advisory-Marketing-Tab-B.pdf, affermano che le "valute virtuali convertibili", in particolareBitcoin,Bitcoin Cash,Ethereum E Monero,possono essere e sono stati utilizzati per l'acquisto di sostanze illecite sulle reti chiare, profonde e oscure.
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L'avviso definisce le valute virtuali convertibili come denaro facilmente liquidabile in valute legali stabili come il dollaro.
Secondo gli avvisi, viene specificamente menzionato il farmaco fentanil, una sostanza controllata di Tabella II, il cui cugino illecito entra negli Stati Uniti attraverso il Messico o la Cina.
Secondo ilAgenzia per l'applicazione della legge sulla droga, il fentanil è da 80 a 100 volte più forte della morfina.
"Un'analisi di dati finanziari sensibili indica che i produttori, gli spacciatori e i consumatori nazionali di droghe illecite utilizzano piattaforme di pagamento online o [valuta virtuale convertibile] per acquistare precursori chimici o narcotici completamente sintetizzati provenienti principalmente dalla Cina", si legge nell'avviso.
La Casa Bianca ha emesso l'avviso finanziario insieme ad altre agenzie governative come parte di un più ampio sforzo cooperativo "per porre fine all'epidemia di fentanyl". A tal fine, sono stati studiati metodi di pagamento, tra cui valute virtuali.
L'interruzione del mercato nero AlphaBay da parte di funzionari statunitensi nel luglio 2017 è citata come un esempio delle interazioni passate tra valute virtuali e sostanze illecite.
Il rapporto include metodi ufficiali per tracciare e Da scoprire i pagamenti per sostanze illecite utilizzando CVC come portafogli elettronici e indirizzi IP, insieme agli hash delle transazioni.
In precedenza oggi, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha inserito nella lista neratre cittadini cinesiper le leggi contro il riciclaggio di denaro e il traffico di droga.
Immagine di droga tramite gli archivi CoinDesk
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