Il CEO di BitFunder Exchange riceve 14 mesi di prigione per frode e ostruzione

Jon Montrol, gestore della piattaforma di trading denominata in bitcoin BitFunder e del servizio di deposito WeExchange, non più in attività, è stato condannato per frode sui titoli e ostruzione alla giustizia, secondo una dichiarazione del distretto meridionale di New York.

Montrol, di Saginaw, Texas, noto anche come Ukyo, sconterà 14 mesi di prigione per aver frodato gli investitori del suo schema "Ukyo.Loan", trasferito fondi senza la conoscenza o il consenso degli investitori e mentito agli agenti del Federal Bureau of Investigation (FBI) e della Securities Exchange Commission (SEC) durante le loro indagini.

Nel luglio 2018, Montrolsi è dichiarato colpevoleper tali attività. Il procuratore degli Stati Uniti di Manhattan Geoffrey S. Berman ha affermato:

"Jon Montroll ha mentito ai suoi investitori e, dopo che le sue bugie hanno attirato l'attenzione della SEC, ha mentito anche a loro. La sentenza che ha ricevuto serve a ricordare che questo Ufficio non ignorerà coloro che violano il loro obbligo di essere onesti con gli investitori e con i regolatori che lavorano per proteggerli".

Nel luglio 2013, si dice che il software di BitFunder sia stato hackerato, consentendo il furto di 6.000 Bitcoin dalla piattaforma fiat-to-crypto gemella di Montrol, WeExchange.

Per ilDichiarazione del Dipartimento di Giustizia, Montrol avrebbe omesso di comunicare i soldi persi agli investitori o alle autorità di regolamentazione. In ONE , ha promosso l'operazione come "commercialmente di successo" invece che insolvente. Montrol ha ripetuto affermazioni simili all'FBI e "ha fornito alla SEC uno screenshot falsificato" delle partecipazioni degli investitori quando hanno iniziato a indagare sull'exploit.

L’inganno di Montrol è continuato sul banco dei testimoni, dove ha fornito “risposte sostanzialmente false e fuorvianti” in merito alle sue attività e all’attacco informatico.

Inoltre, durante l'indagine è stato scoperto che Montrol utilizzava WeExchange come banca personale. L'ufficio dell'avvocato scrisse all'epoca:

"Montrol ha cambiato numerosi bitcoin presi da WeExchange in dollari statunitensi, quindi ha speso quei fondi per spese personali, come viaggi e generi alimentari."

Allo stesso modo, poco prima che BitFunder chiudesse, Montrol iniziò a offrire un nuovo prodotto, Ukyo.Loan, descritto come un “investimento indiretto”. Gli avvocati hanno anche notato che Montrol si riferiva agli investimenti come “un prestito personale”.

Nonostante l'insolvenza della sua attività, Montrol ha continuato a pubblicizzare Ukyo.Loans, che gli ha fruttato 978 Bitcoin.

A Montrol è stata inoltre condannata una pena di tre anni di libertà vigilata e il pagamento di una multa di 167.480 dollari.

Immagine della statua della giustizia tramite Shutterstock