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Il giudice ordina alla società di trading e al CEO di pagare 2,5 milioni di dollari nel caso Ponzi Bitcoin
La CFTC ha vinto una battaglia legale contro un residente di New York e la sua azienda per aver gestito uno schema Ponzi incentrato su Bitcoin.
By Nikhilesh De
Updated Sep 13, 2021, 8:30 a.m. Published Oct 18, 2018, 9:03 p.m.
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La Commodity Futures Trading Commission ha vinto una battaglia legale contro un residente di New York e la sua azienda per aver gestito uno schema Ponzi incentrato su Bitcoin.
Tra il 2014 e l'inizio del 2016, Gelfman Blueprint, Inc. (GBI) e il suo CEO Nicholas Gelfman hanno gestito un'operazione con cui hanno ottenuto con successo 600.000 dollari da 80 clienti, sostenendo che i clienti avrebbero guadagnato denaro tramite l'algoritmo di trading proprietario dell'azienda.
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Invece, i fondi dei clienti sono stati utilizzati per rimborsare i clienti precedenti, perpetuando così lo schema con il denaro appena accumulato. Questa è stata la prima azione di contrasto alle frodi che la CFTC ha intrapreso in relazione a Bitcoin, secondo dichiarazioni.
Giovedì, un giudice federale si è pronunciato a favore della CFTC, ordinando a Gelfman e GBI di pagare 2,5 milioni di dollari di sanzioni e risarcimenti.
In una dichiarazione, il direttore dell'applicazione delle norme della CFTC, James McDonald, ha affermato che "questo caso segna un'ulteriore vittoria per la [CFTC] nell'ambito dell'applicazione delle norme sulle valute virtuali".
Ha aggiunto:
"Come dimostra questa serie di casi, la CFTC è determinata a identificare i cattivi attori in questi Mercati di valute virtuali e a ritenerli responsabili. Sono grato ai membri della Virtual Currency Task Force di Enforcement per il loro instancabile lavoro su queste questioni."
La corte ha specificamente ordinato a GBI di pagare 555.000 $ e a Gelfman di pagare 492.000 $ di risarcimento ai clienti, oltre a 1,85 milioni di $ e 177.000 $ di sanzioni, rispettivamente. La corte ha anche imposto divieti permanenti di negoziazione e registrazione ai due.
Detto questo, la CFTC ha osservato nel suo comunicato che le vittime del piano potrebbero non recuperare nulla dei fondi persi, poiché è possibile che Gelfman e GBI non abbiano liquidità sufficiente per pagare il risarcimento o le sanzioni.
Immagine della statua della giustizia tramite Shutterstock
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