L'organismo di controllo globale AML intensificherà i controlli sul riciclaggio di denaro Cripto

La Financial Action Task Force (FATF), un organismo intergovernativo globale che si propone di contrastare i reati finanziari, ha dichiarato che intensificherà i propri sforzi nel monitorare l'uso delle criptovalute a fini di riciclaggio di denaro.

Secondo unpromemoria Come pubblicato venerdì scorso in occasione della sua ultima riunione, la task force ha affermato di aver preso in considerazione i risultati di un recente rapporto sui rischi di riciclaggio di denaro Criptovaluta e sulle misure normative adottate nei diversi Paesi.

Di conseguenza, il FAFT ha deciso di attuare ulteriori iniziative per affrontare i rischi delle Criptovaluta nel riciclaggio di denaro.

Fondata nel 1989, la task force è composta da ministri delle giurisdizioni che ne fanno parte, che contribuiscono a definire gli standard e ad attuare misure legali, normative e operative per combattere il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altri reati finanziari transfrontalieri.

Sebbene l'agenzia non abbia ancora definito una Politiche concreta per l'attuazione, l'incontro segnala comunque una crescente attenzione da parte degli enti di regolamentazione mondiali sugli usi illeciti delle Criptovaluta che potrebbero minare il sistema finanziario globale.

Infatti, secondo l'agenzia di stampa sudcoreanaNegozio, l'autorità di regolamentazione finanziaria del Paese, la Financial Service Commission, è stata tenuta a informare gli altri 36 Stati membri in merito al suo lavoro volto ad introdurre norme di conformità antiriciclaggio per gli exchange nazionali Criptovaluta .

Come riportato in precedenza da CoinDesk, la Corea del Sud ha da tempo consentito agli exchange del paese di offrire servizi di trading per gli investitori tramite conti anonimi, il che, secondo l'agenzia doganale sudcoreana, ha contribuito a facilitare il movimento non registrato di oltre 600 milioni di dollarinella capitale.

Successivamente la Corea del Sud ha vietato gli account di trading anonimi e ora richiede alle piattaforme di scambio dimettere in attoverifica del nome reale degli account prima di riprendere le operazioni.

Immagine dell'incontro per gentile concessione del GAFI