La SEC accusa l'ICO: l'agenzia statunitense prende provvedimenti contro il presunto truffatore di token

La SEC ha mosso quelle che sembrano essere le sue prime accuse contro una società che utilizza il modello di raccolta fondi basato sull'offerta iniziale di monete (ICO).

In un comunicato stampa rilasciatotardi oggi, l'autorità di regolamentazione dei titoli azionari degli Stati Uniti ha accusato due società e il loro fondatore, l'imprenditore Maksim Zaslavskiy, di aver violato le disposizioni antifrode e di registrazione delle leggi federali sui titoli azionari.

Secondo quanto affermato dalla SEC, Zaslavskiy avrebbe venduto criptovalute garantite da asset inesistenti in due vendite di token, ONE per un progetto chiamato Diamond Reserve Club World e l'altra per un'iniziativa chiamata REcoin Group Foundation.

Come prova delle affermazioni, la SEC ha affermato che l'ICO di REcoin era presumibilmente destinata a raccogliere fondi per investire nel settore immobiliare. Ma mentre Zaslavskiy ha detto agli investitori che REcoin aveva un "team di avvocati, professionisti, broker e contabili", la SEC afferma che non aveva assunto personale per investire i fondi raccolti.

Inoltre, mentre sosteneva che la società aveva raccolto "tra i 2 e i 4 milioni di dollari", in realtà aveva raccolto solo 300.000 dollari, ha affermato l'autorità di regolamentazione.

Allo stesso modo, DRC World è stata fondata dopo il governo "interferito" con REcoin, secondo una dichiarazione attribuita a Zaslavskiy e pubblicata su un forum Bitcoin l'11 settembre.

Secondo la SEC, DRC World aveva pubblicizzato che avrebbe investito in diamanti e avrebbe offerto sconti sui prodotti ai suoi investitori, ma la società non ha investito in diamanti né ha svolto alcuna attività commerciale.

Entrambe le società e i beni di Zaslavskiy sono stati congelati tramite un ordine giudiziario d’urgenza emesso da un tribunale distrettuale federale di Brooklyn, New York.

Nel complesso, l'annuncio della SEC è l'ultima indicazione che l'agenzia sta prestando maggiore attenzione al Far West delle ICO. All'inizio di questa settimana, l'ente regolatore ha affermato di aver creatodue nuove unità incentrato sulla lotta ai reati informatici, comprese le violazioni relative alla tecnologia dei registri distribuiti e alle ICO, e sulla protezione degli investitori familiari.

La SEC ora sta cercando di far sì che le aziende paghino delle penali oltre a restituire tutti i fondi raccolti. Inoltre, la SEC sta cercando di impedire a Zaslavskiy di partecipare a qualsiasi offerta di titoli digitali in futuro.

L'indagine è in corso.

Immagine SEC di Shutterstock.