La SEC accusa un uomo del Texas di aver frodato gli investitori con uno schema Ponzi basato su Bitcoin

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha incriminato un uomo del Texas e la sua azienda per aver frodato gli investitori tramite uno schema Ponzi basato Bitcoin .

Secondo la SEC, Trendon T Shavers, fondatore e gestore di Bitcoin Savings and Trust (BTCST), avrebbe utilizzato i soprannomi "Pirate" e "pirateat40" per offrire e vendere investimenti in Bitcoin su Internet. È riuscito a raccogliere almeno 700.000 BTC, che ora valgono più di 64 milioni di $.

Shavers aveva promesso agli investitori che avrebbero ricevuto fino al 7% di interessi a settimana in base all'attività di arbitraggio del mercato Bitcoin della società, tuttavia, BTCST era semplicemente uno schema piramidale che utilizzava denaro da nuovi investitori per pagare i "pagamenti di interessi" di investitori precedenti. La SEC sostiene che Shavers stava anche scambiando i bitcoin degli investitori con dollari USA per pagare le sue spese personali.

UN avviso agli investitori emesso dalla SEC ha messo in guardia le persone sui pericoli delle truffe sugli investimenti che utilizzano valute digitali come il Bitcoin.

"I truffatori non sono al di fuori della portata della SEC solo perché usano Bitcoin o un'altra valuta virtuale per ingannare gli investitori e violare le leggi federali sui titoli", ha affermato Andrew Calamari, direttore dell'ufficio regionale di New York della SEC.

Ha continuato spiegando che Shavers aveva affermato, in un forum online, che i suoi investimenti non comportavano alcun rischio, ma enormi profitti. In realtà, le sue intenzioni erano "radicate in nient'altro che avidità personale".

La SEC accusa Shavers e BTCST di aver violato le disposizioni antifrode e di registrazione delle leggi sulla sicurezza. Sta cercando un ordine del tribunale per congelare i beni di Shavers e della sua azienda, oltre a chiedere ingiunzioni permanenti, restituzione di guadagni illeciti con interessi pre-giudiziali e sanzioni finanziarie.

L'avviso per gli investitori avverte che se un investimento sembra troppo bello per essere vero, spesso non lo è.

"Gli operatori di schemi Ponzi spesso affermano di avere un legame con una Tecnologie nuova ed emergente come esca per potenziali vittime", ha affermato Lori Schock, direttore dell'Office of Investor Education and Advocacy della SEC. "Gli investitori dovrebbero capire che, indipendentemente dal tipo di investimento, una promessa di alti rendimenti con poco o nessun rischio è un classico segnale di avvertimento di frode".

Patrick Murck della Bitcoin Foundation ha affermato che Shavers ha abusato della comunità Bitcoin , quindi non sorprende che la SEC abbia deciso di agire contro di lui.

"Questo è un chiaro avvertimento per i truffatori e gli imbroglioni: il Bitcoin non rende improvvisamente morali o legali gli schemi Ponzi o altre truffe.

"Penso che la SEC sia stata molto responsabile nel sottolineare che questa non è una storia Bitcoin , ma piuttosto una storia fin troppo comune di un truffatore che promette agli investitori un'opportunità troppo bella per essere vera", ha aggiunto.