Pastore accusato di aver preso tangenti da un exchange Bitcoin defunto

Un pastore del New Jersey ed ex dirigente di una cooperativa di credito è stato incriminato per aver presumibilmente accettato tangenti dall'ormai defunto exchange Bitcoin Coin.mx.

COME precedentemente segnalato da CoinDeskGli operatori di Coin.mx Anthony Murgio e Yuri Lebedev sono stati arrestati la scorsa estate e accusati di aver gestito un'attività illegale di servizi finanziari.

Prima della sua chiusura, Coin.mx funzionava tramite un cosiddetto "Collector's Club", in cui i clienti erano considerati membri di un'organizzazione privata. I procuratori sostengono che questa struttura fosse utilizzata per oscurare la natura dello scambio.

Il pastore Trevón Gross, citato in un atto di accusa sostitutivo desecretato ieri, è accusato di aver accettato tangenti per un valore di oltre $ 150.000 in cambio dell'autorizzazione all'acquisizione della Hope Federal Credit Union con sede nel New Jersey. Il personale di Coin.mx, incluso Lebedev, sarebbe stato inserito nel consiglio della cooperativa di credito dopo che le tangenti erano state versate.

L'atto d'accusa sostiene:

"Trevon Gross, l'imputato, che era il presidente del consiglio di amministrazione di Hope FCU, ha permesso a Murgio, Lebedev e ai loro complici di prendere il controllo di T FCU e ha assistito i loro sforzi in cambio di tangenti che Gross ha ordinato a Murgio di versare su conti bancari sotto il controllo di Gross."

Gross è stato accusato ONE aver accettato pagamenti in modo corrotto in qualità di funzionario di un istituto finanziario e, se condannato, potrebbe affrontare fino a 30 anni di carcere. Il processo dovrebbe iniziare il 31 ottobre.

Gross è attualmente elencato come CEO e pastore diCattedrale della Speranza, che ha sede a Jackson, nel New Jersey, secondo il suoLinkedIn profilo. Si è consegnato alla custodia dell'FBI giovedì mattina, secondo l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York.

Secondo i procuratori federali, la cooperativa di credito è stata utilizzata come mezzo per eludere il controllo delle transazioni in Bitcoin sull'exchange Coin.mx, che il governo ha ritenuto essere un veicolo per il riciclaggio di denaro internazionale.

La National Credit Union Administration, un'agenzia federale che supervisiona l'attività delle cooperative di credito negli Stati Uniti, si è trasferita lo scorso novembreliquidareSpero che la FCU sia stata messa in amministrazione controllata un mese prima.

Come da noi riportato all'epoca, l'indagine e la successiva incriminazione contro gli operatori di Coin.mx hanno anche individuato collegamenti a una serie di attacchi informatici a importanti istituzioni finanziarie, tra cui JPMorgan Chase, sebbene tali accuse non siano incluse in questo caso specifico.

Di seguito è riportato l'atto d'accusa sostitutivo completo.

Accusa USA contro Murgio Et Al S2

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