Si Pastor ay Kinasuhan ng Pagkuha ng Suhol mula sa Defunct Bitcoin Exchange

Isang pastor ng New Jersey at dating executive ng credit union ang kinasuhan para sa diumano'y pagkuha ng mga suhol mula sa wala na ngayong Bitcoin exchange na Coin.mx.

Bilang naunang iniulat ng CoinDesk, Ang mga operator ng Coin.mx na sina Anthony Murgio at Yuri Lebedev ay inaresto noong nakaraang tag-araw at kinasuhan sa pagpapatakbo ng ilegal na negosyo ng mga serbisyo sa pera.

Bago ang pagsasara nito, gumana ang Coin.mx sa pamamagitan ng tinatawag na "Collector's Club", kung saan ang mga customer ay itinuturing na miyembro ng isang pribadong organisasyon. Sinasabi ng mga tagausig na ang istrukturang ito ay ginamit upang takpan ang likas na katangian ng palitan.

Si Pastor Trevón Gross, na pinangalanan sa isang superseding indictment na hindi selyado kahapon, ay inakusahan ng pagkuha ng mga suhol na nagkakahalaga ng higit sa $150,000 kapalit ng pagpapahintulot sa pagkuha sa New Jersey-based Hope Federal Credit Union. Ang staff ng Coin.mx, kasama si Lebedev, ay inilagay diumano sa board ng credit union pagkatapos gawin ang mga suhol.

Sinasabi ng sakdal:

"Si Trevon Gross, ang nasasakdal, na siyang Chairman ng Board of Hope FCU, ay pinahintulutan si Murgio, Lebedev, at ang kanilang mga kasabwat na kontrolin ang Hope FCU at tinulungan ang kanilang mga pagsisikap kapalit ng mga suhol na inutusan ni Gross na bayaran ni Murgio sa mga bank account sa ilalim ng kontrol ni Gross."

Si Gross ay kinasuhan ng ONE bilang ng tiwaling pagtanggap ng mga bayad bilang opisyal ng isang institusyong pampinansyal, at kung mapatunayang nagkasala ay maaaring makulong ng hanggang 30 taon. Ang pagsubok ay nakatakdang magsimula sa ika-31 ng Oktubre.

Kasalukuyang nakalista si Gross bilang CEO at pastor ng Hope Cathedral, na nakabase sa Jackson, New Jersey, ayon sa kanyang LinkedIn profile. Ibinalik niya ang kanyang sarili sa kustodiya ng FBI noong Huwebes ng umaga, ayon sa US Attorney's Office para sa Southern District ng New York.

Ayon sa mga pederal na tagausig, ang credit union ay ginamit bilang isang paraan ng pag-iwas sa pagsisiyasat ng mga transaksyon sa Bitcoin sa Coin.mx exchange, na diumano ng gobyerno ay isang sasakyan para sa internasyonal na money laundering.

Ang National Credit Union Administration, isang pederal na ahensya na nangangasiwa sa aktibidad ng credit union sa US, ay lumipat noong Nobyembre mag-liquidate Sana FCU pagkatapos ilagay ito sa receivership isang buwan bago.

Gaya ng iniulat namin noong panahong iyon, ang pagsisiyasat at kasunod na pag-aakusa laban sa mga operator ng Coin.mx ay gumawa rin ng mga koneksyon sa isang serye ng mga cyberattack ng mga pangunahing institusyong pinansyal kabilang ang JPMorgan Chase, kahit na ang mga paratang na iyon ay hindi kasama sa partikular na kaso na ito.

Matatagpuan sa ibaba ang buong superseding na sakdal.

U.S. v. Murgio Et Al S2 Indictment

Larawan sa pamamagitan ng Shutterstock