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Pastor acusado de aceptar sobornos de una casa de cambio de Bitcoin desaparecida
Un pastor de Nueva Jersey y ex ejecutivo de una cooperativa de crédito ha sido acusado presuntamente de aceptar sobornos de la ahora desaparecida casa de cambio de Bitcoin Coin.mx.
By Stan Higgins
Updated Sep 11, 2021, 12:10 p.m. Published Mar 4, 2016, 5:38 p.m.
Un pastor de Nueva Jersey y ex ejecutivo de una cooperativa de crédito ha sido acusado presuntamente de aceptar sobornos de la ahora desaparecida casa de cambio de Bitcoin Coin.mx.
Como previamente reportado por CoinDeskLos operadores de Coin.mx, Anthony Murgio y Yuri Lebedev, fueron arrestados el verano pasado y acusados de dirigir un negocio ilegal de servicios monetarios.
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Antes de su cierre, Coin.mx funcionaba a través de un denominado "Club de Coleccionistas", en el que los clientes eran considerados miembros de una organización privada. La fiscalía alega que esta estructura se utilizó para ocultar la naturaleza del intercambio.
El pastor Trevón Gross, nombrado en una acusación formal sustitutiva revelada ayer, está acusado de aceptar sobornos por valor de más de $150,000 a cambio de permitir la adquisición de Hope Federal Credit Union, con sede en Nueva Jersey. El personal de Coin.mx, incluido Lebedev, supuestamente fue incluido en la junta directiva de la cooperativa de crédito después de que se realizaron los sobornos.
La acusación alega:
“Trevon Gross, el acusado, quien era el presidente de la junta directiva de Hope FCU, permitió a Murgio, Lebedev y sus co-conspiradores tomar el control de T FCU y ayudó en sus esfuerzos a cambio de sobornos que Gross le ordenó a Murgio pagar a cuentas bancarias bajo el control de Gross”.
Gross ha sido acusado de un cargo de aceptar pagos de forma corrupta como funcionario de una institución financiera y, de ser declarado culpable, podría enfrentar hasta 30 años de prisión. El juicio comenzará el 31 de octubre.
Gross figura actualmente como director ejecutivo y pastor deCatedral de la Esperanza, que tiene su sede en Jackson, Nueva Jersey, según suLinkedInperfil. Se entregó a la custodia del FBI el jueves por la mañana, según la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
Según los fiscales federales, la cooperativa de crédito fue utilizada como un medio para evitar el escrutinio de las transacciones de Bitcoin en la plataforma de intercambio Coin.mx, que el gobierno alega que era un vehículo para el lavado de dinero internacional.
La Administración Nacional de Cooperativas de Crédito, una agencia federal que supervisa la actividad de las cooperativas de crédito en los EE. UU., tomó medidas en noviembre pasadoliquidarHope FCU después de colocarla bajo administración judicial un mes antes.
Como informamos en su momento, la investigación y la posterior acusación contra los operadores de Coin.mx también hicieron conexiones con una serie de ciberataques a importantes instituciones financieras, incluido JPMorgan Chase, aunque esas acusaciones no están incluidas en este caso en particular.
La acusación completa que la sustituye se puede encontrar a continuación.
Acusación de Estados Unidos contra Murgio y Al S2
Imagen víaShutterstock
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