FinCEN ha sviluppato una formazione Bitcoin per gli esaminatori fiscali dell'IRS

Secondo quanto riferito, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) degli Stati Uniti sta collaborando con l'Internal Revenue Service (IRS) per sviluppare programmi di formazione Bitcoin per gli esaminatori fiscali.

Durante un discorsodato oggi allaConferenza sull'applicazione della legge ABA/ABA sul riciclaggio di denaro A Washington, DC, la direttrice del FinCEN Jennifer Shasky Calvery ha affermato che l'agenzia, ONE delle tante negli Stati Uniti con giurisdizione su elementi dell'ecosistema Bitcoin , ha recentemente collaborato con l'IRS per formare i suoi esaminatori sugli aspetti rilevanti della Tecnologie.

Ha osservato:

"L'IRS ha un vasto programma di formazione per i suoi esaminatori e FinCEN spesso partecipa o contribuisce in altro modo a questi programmi di formazione. Nel settore della valuta virtuale, FinCEN ha collaborato di recente con l'IRS per progettare e implementare un programma di formazione per gli esaminatori dell'IRS."

Calvery ha poi evidenziato l'attuale situazione di FinCENesami delle società di valuta digitale statunitensi, che secondo lei "determinerà se gli operatori e gli amministratori di valuta virtuale stanno rispettando i propri obblighi di conformità in base alle norme applicabili".

Ha inoltre sottolineato l'azione di contrasto del 2015 della FinCENcontro Rippleevidenziando come l'agenzia agirà nei confronti delle aziende del settore che ritiene violino la legge federale.

"Laddove dovessimo individuare dei problemi... faremo ricorso alle nostre autorità di vigilanza e di controllo per sanzionare adeguatamente la non conformità e promuovere miglioramenti nella conformità", ha affermato.

Attenzione alla conferenza

Tuttavia, il discorso di Calvery T è stato l'unico momento della conferenza di tre giorni in cui è stato sollevato l'argomento Bitcoin .

Secondoun programmaCome pubblicato sul sito web della conferenza, un panel riunitosi sia ieri che oggi si è concentrato su come i rischi di frode e antiriciclaggio si stiano evolvendo "a causa della velocità dei pagamenti tramite dispositivi mobili, dell'aumento delle tecnologie social e della crescita delle criptovalute".

Ospitato da Aaron Borst, direttore esecutivo per Global KYC di JPMorgan & Chase, tra i relatori figuravano André Burrell, direttore senior per la conformità di Microsoft, Amy Kim, consulente di BuckleySandler LLP, e William Voorhees, responsabile dell'intelligence finanziaria e degli sforzi di gestione aziendale ad alto rischio di Silicon Valley Bank Financial Group.

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