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FinCEN conduce "esami" sulle aziende di valuta digitale
La Financial Crimes Enforcement Network statunitense ha reso note le sue indagini sulle aziende operanti nel settore delle valute digitali.
By Stan Higgins
Updated Sep 11, 2021, 11:40 a.m. Published May 6, 2015, 7:25 p.m.
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Jennifer Shasky Calvery, direttrice della Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) degli Stati Uniti, ha dichiarato durante un discorso tenuto oggi che la sua agenzia è impegnata a indagare sulle aziende che operano nell'ecosistema delle valute digitali.
Calvery ha tenuto il discorso principale durante laprimo giornodelForum antiriciclaggio della costa occidentale del 2015a San Francisco. Successivamente, FinCEN pubblicò iltestodel suo discorso, in cui si riconosceva che era iniziata “una serie di controlli di vigilanza sulle aziende del settore della valuta virtuale”.
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L’annuncio arriva un giorno dopo che FinCEN, in collaborazione con l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti nel distretto settentrionale della California, ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Ripple Labsviolazioni del Bank Secrecy ActCome parte dell'accordo, Ripple Labs e una sussidiaria hanno accettato di pagare 700.000 $ e di facilitare una supervisione più rigorosa della rete Ripple.
Nel suo intervento, Calvery ha suggerito che il processo potrebbe dare luogo a future azioni coercitive, osservando:
"Collaborando a stretto contatto con i nostri esaminatori BSA delegati presso l'Internal Revenue Service (IRS), FinCEN ha recentemente avviato una serie di verifiche di vigilanza sulle aziende del settore delle valute virtuali."
Calvery ha affermato che questa supervisione aiuterà la FinCEN a stabilire se gli "scambiatori di valuta virtuale" rispettano gli obblighi di conformità.
"Laddove dovessimo individuare dei problemi, faremo ricorso alle nostre autorità di vigilanza e di controllo per sanzionare adeguatamente la non conformità e promuovere miglioramenti della conformità", ha proseguito.
Il direttore del FinCEN ha anche parlato dell'accordo con Ripple, con alcune osservazioni che riecheggiano il commento offerto dall'agenzia quando ha annunciato l'accordo di ieri.
All'epoca, affermò che "l'innovazione è lodevole", ma fece notare come le aziende di valuta digitale negli Stati Uniti debbano rispettare gli statuti federali.
Immagine di sorveglianzatramite Shutterstock
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