Bitcoin Mint Casascius chiuso dai regolatori statunitensi

È emersa la notizia che la Bitcoin Mint Casascius, con sede nello Utah, ha smesso di coniare Criptovaluta, a seguito delle pressioni del governo degli Stati Uniti.

Secondo quanto riferito, la società, che vendeva bitcoin incorporati in monete metalliche, è stata arrestata dalla Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) degli Stati Uniti per essere un "trasmettitore di denaro" non registrato.

Da quando è apparso sulla scena nel 2011, circa 90.000Monete di Casascius sono state coniate. Ogni moneta contiene la chiave privata per un indirizzo Bitcoin , rendendole un contenitore offline "sicuro e collezionabile" per la valuta digitale.

Il fondatore di Casascius Mike Caldwell, residente a Sandy, nello Utah,ha detto a Wired.com: "Consideravano la mia attività come un trasferimento di denaro."

'Attività di servizi monetari'

Secondo il rapporto di Wired, Caldwell ha ricevuto una lettera da FinCEN datata 15 novembre, in cui l’ente regolatore sosteneva che la sua attività era un “servizio di servizi monetari”.

Secondo la legge statunitense, la mancata registrazione di un'attività di questo tipo può comportare unamulta fino a $ 5.000 al giornoe fino acinque anni di prigione, nonché il sequestro dei fondi relativi all'attività non registrata.

Il 27 novembre, quasi due settimane dopo la data della lettera, Caldwellha pubblicato un avviso sul suo sito:

"Per il momento, ho sospeso l'accettazione di nuovi ordini, in attesa della risoluzione di alcune preoccupazioni che ho in merito a questioni normative. Prevedo la possibilità di dover prequalificare gli acquirenti e sto aspettando di accettare ordini finché non ne sarò sicuro".

Quando gli è stato chiesto se stava pensando di chiudere l'intera attività, ha risposto: "È possibile. Non sono T giunto a una conclusione definitiva".

Secondo quanto riferito, Caldwell starebbe cercando una consulenza legale, rifiutandosi di accettare l'affermazione della FinCEN secondo cui sarebbe un money transferr.

Le monete Casascius, realizzate in ottone massiccio e argento fino, sono essenzialmente portafogli freddi: Caldwell creava chiavi private per ogni moneta utilizzando un computer offline, le imprimeva sulla moneta ed eliminava gli originali.Caldwell descrive il processo qui). Le monete potevano essere acquistate solo tramite Bitcoin.

Per visualizzare la chiave privata, dovevi rimuovere una striscia olografica protettiva sulla moneta, il che significava che potevi essere ragionevolmente sicuro che nessun altro avesse accesso al tuo Bitcoin, fintanto che quella striscia protettiva non fosse danneggiata. (Sebbene gli hacker alla conferenza DEFCON di quest'anno ha dimostrato che è possibile rompere le monete).

Monete contro lingotti

Secondocasascius.uberbills.com, un sito web che tiene traccia di Caldwellelenco portafogli pubblici per monete Casascius, solo circa il 10% dei proprietari ha rotto il sigillo per accedere ai propri bitcoin.

La denominazione più popolare sembra essere stata la moneta da 1 BTC , ma Caldwell ha anche creato delle "barre" Bitcoin di denominazione più elevata. Delle 74.100 barre BTC monitorate, ne sono state aperte 69.

La storia di Casascius è l'ultimo sviluppo di un gioco del gatto e del topo tra le fiorenti aziende Bitcoin e le autorità di regolamentazione statunitensi.

Diverse volte quest'anno, il monte Gox hacaduto in disgrazia presso i regolatori statunitensi, con milioni di dollari sequestratidai conti bancari Mt. Gox.

A maggio, la direttrice del FinCEN Jennifer Shasky Calvery,ha spiegato l'atteggiamento della sua organizzazione nei confronti delle aziende Bitcoinin unintervista con American Banker, dicendo:

"Le valute digitali sono solo un servizio finanziario e coloro che le gestiscono sono un istituto finanziario. Qualsiasi istituto finanziario e qualsiasi servizio finanziario potrebbero potenzialmente rappresentare una minaccia AML [antiriciclaggio]".

Pochi giorni prima della sua intervista, il proprietario di Liberty Reserve, l'exchange con sede in Costa Rica e dotato di una propria valuta digitale,è stato arrestato in Spagnaa seguito dell'indagine congiunta di Stati Uniti e Spagna sul riciclaggio di denaro.

CoinDesk ha pubblicato un serie Di articoli dal Presidente del Comitato Affari Regolatori della Bitcoin Foundation Marco Santoni,spiegando come le aziende che operano nel settore Bitcoin negli Stati Uniti possono evitare di incorrere in violazioni della legge.

"La registrazione presso FinCEN è un esercizio piuttosto semplice: 15 minuti e pochi clic del mouse sul sito web di FinCEN soddisferanno tale obbligo. Il vero onere qui deriva dai costi continui di conformità, come la verifica delle informazioni dei clienti e la presentazione di segnalazioni di attività sospette".

Un altro problema che affligge le aziende statunitensi, o le aziende con clienti statunitensi, è che le normative sulla trasmissione di denaro hanno una componente statale, come afferma il fondatore di BitBoxspiegato a CoinDesk a settembre.

Pertanto, oltre a registrarsi presso gli enti regolatori federali, le aziende devono anche registrarsi presso ciascuno dei 50 stati in cui intendono operare.