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Binance ha elaborato 346 milioni di dollari di transazioni Bitcoin per l'exchange di Cripto Bitzlato: Reuters
Bitzlato è stata chiusa la scorsa settimana e il suo fondatore è stato arrestato a Miami dopo che il Dipartimento di Giustizia ha accusato la piattaforma di riciclaggio di denaro.
Updated May 9, 2023, 4:06 a.m. Published Jan 24, 2023, 12:54 p.m.
Binance, il più grande exchange Cripto al mondo per volume di scambi, ha elaborato Bitcoin per un valore di 345,8 milioni di dollari (BTC) transazioni per lo scambio Cripto Bitzlato, Reuters segnalato martedì, citando i dati della società di ricerca blockchain Chainalysis.
Secondo Reuters, Binance ha elaborato 205.000 transazioni per conto di Bitzlato tra maggio 2018 e la scorsa settimana, quando Bitzlato ha chiuso dopo che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti aveva accusatoesso e il suo fondatorecon il riciclaggio di denaro.
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Secondo il rapporto, dopo agosto 2021 sono stati effettuati trasferimenti Bitcoin per un valore di circa 90 milioni di dollari, ovvero quando Binance ha affermato che avrebbe iniziare a richiedere controlli più severi sui precedenti penalidai clienti per combattere la criminalità finanziaria.
Binanzaè stato nominato come ONE delle tre principali controparti di Bitzlato secondo la Financial Crimes Enforcement Network del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.
Né Binance né Chainalysis hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.
Continua a leggere: L'exchange Cripto Bitzlato ha convertito oltre 1 miliardo di dollari in asset collegati alla criminalità, afferma Europol
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