La società di analisi blockchain supportata da PayPal assume un ex consigliere del Tesoro degli Stati Uniti

La società di analisi blockchain TRM Labs ha nominato Ari Redbord, ex membro di spicco del Dipartimento del Tesoro statunitense e del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), per aiutarla a sviluppare i programmi antiriciclaggio (AML) basati sul rischio per le Criptovaluta e gli asset digitali.

Redbord entra a far parte di TRM Labs come responsabile degli affari legali e governativi dell'azienda. Al Tesoro, ha lavorato come consulente senior del sottosegretario per il terrorismo e l'intelligence finanziaria. Il suo curriculum include anche incarichi presso FinCEN e l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), in aree correlate alle Criptovaluta.

L'analisi blockchain è un settore in HOT , con aziende come Chainalysis che collaborano con le forze dell'ordine, Elliptic che monitora in modo forense il denaro illecito nell'ecosistema Cripto e CipherTrace che sviluppa soluzioni di "travel rule" e monitora i regimi di conformità Cripto .

L'assunzione di Redbord significa quindi che TRM Labs si sta posizionando a fianco delle agenzie governative che lottano contro la criminalità e delle forze dell'ordine?

"T credo che l'attenzione sarà rivolta solo al lungo braccio della legge", ha detto Redbord. "In realtà, penso che in un certo senso sia esattamente l'opposto, perché un'azienda come TRM consente una minore regolamentazione, francamente, consentendo ai governi di tutto il mondo di sentirsi più tranquilli nel riconoscere attività sospette e di tirare fuori quei malintenzionati da questa situazione".

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Gli insight sui dati della società di analisi possono essere applicati uniformemente a tre segmenti diversi, ha affermato Esteban Castaño, co-fondatore e CEO di TRM. Si tratta di organizzazioni governative, tra cui enti normativi e forze dell'ordine, aziende Criptovaluta e istituzioni finanziarie tradizionali che potrebbero non custodire direttamente le Cripto , ma sono esposte al rischio Criptovaluta , ha affermato.

"Forse va contro la saggezza tradizionale delle startup servire diversi tipi di clienti, ma possiamo fornire approfondimenti sul rischio di un singolo indirizzo e di una singola transazione o di un'attività Criptovaluta nel suo complesso", ha affermato Castaño.

Fondata nel 2018, TRM è supportata da PayPal, Initialized Capital, Blockchain Capital e Y Combinator.

Castaño non si è detto convinto della possibilità di fornire approfondimenti sui dati a PayPal, ma ha detto di essere “emozionato” dallaIl recente annuncio del gigante fintech Criptoe "impazienti di vedere il loro viaggio".