Le blanchiment d'argent Crypto a chuté de 30 % l'année dernière, selon Chainalysis

• L’année dernière, on a assisté à une augmentation de l’utilisation des ponts blockchain et à une baisse de l’utilisation des mélangeurs Crypto pour le blanchiment d’argent.
• Ce changement montre à quel point les acteurs illicites sophistiqués sont capables d’adapter leurs stratégies de blanchiment d’argent.

L'activité Crypto illicite a considérablement diminué l'année dernière, en partie à cause d'un volume d'échange de Crypto plus faible et en partie parce que des acteurs de la menace sophistiqués comme le groupe Lazarus développent des méthodes pour échapper à la détection, Chainalysis. a déclaré dans son rapport annuel sur le blanchiment d'argent Crypto.

Selon Chainalysis , 22,2 milliards de dollars ont été blanchis via les Crypto en 2023, contre 31,5 milliards l'année précédente. Cette baisse a été plus marquée que celle des volumes de transactions, ce qui suggère que des facteurs autres que le simple ralentissement général du marché pourraient avoir contribué à la réduction des activités illicites. Les chiffres suggèrent que seulement 1 % environ du blanchiment d'argent est effectué via les Crypto. La valeur totale des fonds illicites blanchis s'élève à environ 2 000 milliards de dollars par an, selon un rapport de Deloitte de juin 2023.

En 2023, on a constaté une augmentation de l’utilisation des ponts blockchain et des services de jeux d’argent pour le blanchiment de Crypto, tandis qu’en 2022, on a constaté une plus grande dépendance aux types de services illicites et aux échanges centralisés.

Le rapport indique également que la part des fonds illicites destinés àFinance décentraliséeLes protocoles (DeFi) ont connu une croissance, cette croissance étant principalement attribuée à lavaleur totale verrouillée (TVL) de la DeFien hausse dans la période.

« La transparence inhérente à la DeFi en fait généralement un mauvais choix pour masquer le mouvement des fonds », a déclaré Chainalysis .

Par exemple, le Hamas, classé comme groupe terroriste par les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Union européenne et d’autres juridictions, a bénéficié d’une part importante de laCrypto il a soulevé tracé, et comptes Crypto fermés, en raison de la transparence de la blockchain.

Le groupe Lazarus, un acteur de menace basé en Corée du Nord, a adapté ses stratégies de blanchiment d'argent pour éviter le même sort, a déclaré Chainalysis .

Le groupe de hackers a utilisé une variété de protocoles,y compris les mélangeurscomme YoMix etponts à chaînes croisées, pour dissimuler l’origine des fonds volés et échapper à la détection.

« La croissance de YoMix et son adoption par Lazarus Group sont un PRIME exemple de la capacité des acteurs sophistiqués à s'adapter et à trouver des services d'obfuscation de remplacement lorsque des services auparavant populaires sont fermés », a écrit Chainalysis .

Alors que les ponts gagnent en popularité en raison de la préférence du groupe Lazarus, la valeur des fonds envoyés aux mixeurs à partir d'adresses illicites a presque diminué de moitié pour atteindre 504,3 millions de dollars.

« Une grande partie de cela est probablement due aux efforts des forces de l'ordre et de la réglementation, tels que la sanction et la fermeture du mixeur Sinbad en novembre 2023 », a noté Chainalysis .

Le Trésor américain a sanctionné le Crypto mixeur Sinbad pour ses liens présumés avec le groupe de piratage informatique nord-coréen, ce qui a conduit à la saisie de son site Web par le FBI, les autorités néerlandaises et finlandaises. CoinDesk l'a rapporté à l'époque.

« Les changements de stratégie de blanchiment d'argent que nous avons observés chez les criminels de Crypto comme Lazarus Group nous rappellent que les acteurs illicites les plus sophistiqués adaptent toujours leur stratégie de blanchiment d'argent et exploitent de nouveaux types de services de Crypto », a conclu Chainalysis .