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FinCEN met en garde les institutions financières contre les escroqueries liées aux kiosques crypto
Le régulateur a cité un nombre croissant d'escroqueries impliquant des kiosques cryptographiques, y compris des faux services d'assistance technique et des escroqueries liées aux banques.
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Ce qu'il:
- Le FinCEN du Trésor américain a publié un avis avertissant les institutions financières de faire preuve de vigilance concernant les activités suspectes liées aux kiosques cryptographiques.
- Le régulateur a cité un nombre croissant d'escroqueries impliquant des kiosques crypto, notamment des faux supports techniques et des fraudes liées aux banques qui affectent de manière disproportionnée les personnes âgées.
- L’avis s’inscrit dans le cadre des efforts continus de FinCEN pour suivre les utilisations illicites des cryptomonnaies, y compris son analyse des transactions crypto potentiellement liées à la contrebande, à l’exploitation et aux organisations terroristes.
Le Réseau de lutte contre les crimes financiers (FinCEN) du Trésor américain a publié un avis invitant les institutions financières à surveiller les activités suspectes liées aux bornes cryptographiques.d
Ces kiosques de monnaie virtuelle convertible (CVC), qui permettent aux utilisateurs d’accéder et de réaliser des transactions en cryptomonnaie, offrent aux consommateurs un moyen simple d’acheter des cryptos, a déclaré l’organisme de surveillance de la lutte contre le blanchiment d’argent. Pourtant, FinCEN a déclaré ces derniers sont exploités par des criminels pour se livrer à la fraude, à la cybercriminalité et au trafic de drogue.
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L'agence a signalé un nombre croissant d'escroqueries impliquant des paiements effectués via ces machines, notamment le support technique factice, l'usurpation de l'identité du service client et les escroqueries liées aux banques, dont certaines touchent de manière disproportionnée les personnes âgées.
« Les criminels sont implacables dans leurs efforts pour voler de l'argent aux victimes, et ils ont appris à exploiter des technologies innovantes telles que les guichets automatiques CVC », a déclaré Andrea Gacki, directrice de FinCEN, dans un communiqué.
L'avis souligne que les risques sont aggravés par le non-respect des obligations par les institutions conformément à la loi sur le secret bancaire.
FinCEN suit depuis des années les utilisations illicites liées aux cryptomonnaies. L'année dernière, elle a publié un rapport indiquant bitcoin est devenu un moyen populaire des paiements liés à la contrebande et à l'exploitation des personnes. Il a également analysé transactions crypto potentiellement liées au Hamas.
Participez à la discussion sur la politique cryptographique le 10 septembre à Washington D.C. — Inscrivez-vous dès maintenant pour CoinDesk : Politique & Régulation.
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