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Le Nigeria arrête des dirigeants de Binance dans le cadre d'une enquête sur la plateforme d'échange de Crypto : rapports
Les détentions ne sont pas nécessairement des arrestations, a déclaré un porte-parole de la Sécurité nationale à Bloomberg.
- Deux dirigeants de Binance ont été interceptés par des autorités nigérianes et leurs passeports saisis à leur arrivée dans le pays.
- La bourse de Crypto n'avait pas l'autorisation d'opérer dans le pays, a déclaré l'année dernière le régulateur des valeurs mobilières.
Le Nigeria a arrêté deux dirigeants de la bourse de Crypto Binance après leur arrivée dans le pays, ont rapporté les médias.
Les deux hommes ont été arrêtés par le Bureau du conseiller à la sécurité nationale du pays et leurs passeports ont été saisis, a rapporté le Financial Times.citant des personnes proches du dossier.Les deux hommes avaient été invités par le Nigéria à rencontrer des responsables et ont été interceptés à leur arrivée au motif que Binance opérait illégalement dans le pays.des personnes proches du dossier ont déclaré à Bloomberg.
La Suite Ci-Dessous
Les dirigeants n'ont pas été inculpés, mais pourraient faire face à des allégations de manipulation monétaire, d'évasion fiscale et d'opérations illégales, a rapporté Bloomberg.
« Il ne s'agit pas nécessairement d'une arrestation à proprement parler », a déclaré à Bloomberg Zakari Mijinyawa, porte-parole du conseiller à la sécurité nationale. « Des réunions et des discussions sont en cours. Il s'agit d'une question de sécurité nationale et un processus interinstitutions est en cours. »
Mardi, le gouverneur de la banque centrale, Olayemi Cardoso, a affirmé que Binance Nigeria avait déplacé 26 milliards de dollars de fonds intraçables.les médias ont rapporté.
« Nous sommes préoccupés par certaines pratiques qui indiquent des flux illicites passant par un certain nombre de ces entités et des flux suspects au mieux », avait déclaré Cardoso à l'époque.
Selon Cardoso, l'agence nigériane de lutte contre la corruption, la police et le conseiller à la sécurité nationale ont ouvert une enquête sur les plateformes d'échange de Crypto , a rapporté le Financial Times. Les agences souhaitent consulter la liste des utilisateurs passés et présents de Binance Nigeria, a indiqué au journal une source proche du dossier.
L'année dernière, la Securities and Exchange Commission du pays a déclaréBinance Nigérian'était pas autorisé à opérer dans le pays.
Ni Binance ni le Bureau du conseiller à la sécurité nationale n'ont répondu aux courriels demandant des commentaires.
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