Alameda réclame le remboursement de 700 millions de dollars versés aux « super-réseaux » pour leur accès à la célébrité et à la politique

Alameda Research, la branche fonds spéculatifs de l'empire en faillite FTX, cherche à récupérer 700 millions de dollars que son fondateur Sam Bankman-Fried semble avoir payés pour avoir accès à des célébrités et à des politiciens.

Les milliards promis aux « super networkers » Michael Kives et Bryan Baum montrent le mépris de Bankman-Fried pour les formalités dans les dépenses de l'argent des entreprises qu'il traitait de « fonds noirs », ont déclaré les avocats de la nouvelle direction de FTX dans leDépôt au tribunal jeudi.

Kives – un ancien assistant de Bill et Hillary Clinton – et Baum « ont agi avec un esprit malhonnête » en acceptant de l’argent qui a personnellement bénéficié à Bankman-Fried sans fournir à Alameda un quelconque gain équivalent, selon les allégations.

« Bankman-Fried traitait les entités juridiques qu'il contrôlait comme une caisse noire fonctionnant avec un mépris quasi total des formalités d'entreprise », ajoute le dossier de FTX, faisant écho aux critiques précédentes demauvaise gestionà la bourse, qui a déposé son bilan en novembre.

Bankman-Fried a semblé émerveillée par la fête organisée en février 2022 chez Kives, à laquelle participaient également un ancien candidat à la présidentielle, des acteurs, des stars de téléréalité, des musiciens et plusieurs milliardaires. En quelques semaines, Bankman-Fried avait signé un document promettant d'investir des milliards dans les entreprises de Kives et Baum, sans préciser les gains que FTX en tirerait, selon le document.

« La feuille de conditions n'était guère plus qu'une liste superficielle d'idées d'investissement » sur lesquelles « aucune diligence raisonnable significative n'a été menée », indique le dossier, citant une note interne dans laquelle Bankman-Fried a déclaré que la société pourrait « envisager des recommandations auprès de ses amis… travailler avec eux sur la politique démocrate… investir en eux ou dans d'autres domaines, je ne sais pas [je ne sais T ] ».

Bankman-Fried a également omis de préciser si Baum était un employé de FTX ou d'un tiers, déclarant dans un document interne que « c'est plutôt compliqué, ambigu et flou. Bryan vit dans la vallée de l'étrange ».

Les transferts de 700 millions de dollars effectués par les sociétés de Bankman-Fried vers celles de Kives et de Baum portaient les marques d'une fraude en vertu de la loi sur les faillites, étant dissimulés, ayant une valeur gonflée et ayant été effectués alors que FTX était sur le point de devenir insolvable, selon le dossier.

Dans une déclaration envoyée par courriel à CoinDesk, Elizabeth Ashford, porte-parole de K5 Global, la société fondée par Kives et Baum, a déclaré que K5 « était convaincue, comme beaucoup d'autres, que [Bankman-Fried] était parfaitement légitime et qu'ils s'engageaient dans une relation commerciale équitable, durable et mutuellement bénéfique. Nous estimons que cette action en justice est sans fondement. »

Les filiales de Bankman-Fried et d'Alameda avaient acheté un tiers de la société en nom collectif de K5 en espèces et en actions en 2022, réalisant finalement un investissement de 400 millions de dollars dans des fonds gérés par la société, a déclaré Ashford, ajoutant que la société de capital-risque avait plus d'un milliard de dollars d'actifs sous gestion en dehors des intérêts de Bankman-Fried, avec des investissements dans 148 entreprises.

Amitoj Singh a contribué au reportage.

MISE À JOUR (23 juin, 08:56 UTC) :ajoute la déclaration K5.

MISE À JOUR (23 juin, 15h16 UTC) : ajoute une déclaration K5 plus complète à CoinDesk.