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Le GAFI n'a pas exigé du Pakistan qu'il interdise les Crypto pour rester hors de sa « liste grise »
Le ministre d'État pakistanais des Finance et des Revenus aurait déclaré que la Crypto ne pouvait pas être légalisée dans le pays en raison des conditions fixées par l'organisme mondial de surveillance du blanchiment d'argent pour rester hors de sa liste de pays sous surveillance accrue.
Updated May 24, 2023, 8:12 a.m. Published May 24, 2023, 8:12 a.m.
Le Groupe d'action financière (GAFI) « n'exige pas que les pays interdisent sans discrimination les actifs virtuels et les fournisseurs de services d'actifs virtuels », a-t-il déclaré à CoinDesk dans un e-mail après que le ministre des Finance du Pakistan aurait déclaré que l'organisme mondial de surveillance du blanchiment d'argent avait posé une telle condition pour la nation sud-asiatique.
Le 17 mai,un média d'information local Selon un rapport, la ministre d'État des Finance et des Revenus, Aisha Ghaus Pasha, aurait déclaré que le GAFI avait posé comme condition l'interdiction de la légalisation des Cryptomonnaie au Pakistan, afin de KEEP le pays hors de la « liste grise » des pays faisant l'objet d'une surveillance accrue. ditLa position anti-crypto du Pakistan est due au fait qu'elle va à l'encontre des conditions fixées par le GAFI.
La Suite Ci-Dessous
Pasha a déclaré au Comité sénatorial permanent des Finance du pays que les crypto-monnaies « ne seront jamais légalisées au Pakistan », ont déclaré les médias locaux. signaléle mercredi.
La « liste grise » du GAFI est considérée comme une réprimande visant à remédier aux déficiences stratégiques des régimes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
La déclaration du pacha pakistanais a été perçue comme unenouvelle interdiction Le gouvernement pakistanais a investi dans les Crypto , alors même que l'économie du pays est en difficulté, en partie à cause d'une situation politique instable. Pasha a également apparemmenta demandé aux autorités de lancer des travaux sur l’interdiction des crypto-monnaies.
En janvier 2022, la banque centrale du pays a déclaré qu'elle prévoyait d'interdire la Crypto, sa première position claire sur la nouvelle Technologies financière, CoinDesk signalé.
Le GAFI a déclaré qu'il exigeait que les pays comprennent les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme auxquels le secteur de la Crypto est confronté, et qu'ils délivrent des licences ou enregistrent les échanges pour superviser le secteur de la même manière qu'il supervise les autres institutions financières.
Le GAFI exige que les fournisseurs de services d'actifs virtuels mettent en œuvre les mêmes mesures préventives que les institutions financières, y compris la diligence raisonnable envers la clientèle, la tenue de registres et la déclaration des transactions suspectes, et qu'ils adhèrent à sesrègle de voyage – qui oblige les fournisseurs de services Crypto à collecter et à partager des informations sur les transactions dépassant un certain seuil.
Le GAFI a refusé de répondre directement aux déclarations de Pasha, mais a déclaré que « les pays sont autorisés, mais pas obligés, d'interdire les actifs virtuels et les fournisseurs de services d'actifs virtuels ».
CoinDesk a contacté les bureaux du ministère des Finance du Pakistan et du ministère des Affaires étrangères pour obtenir des commentaires.
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