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Un trader de « Coin Signals » arrêté pour fraude à un fonds Crypto de 5 millions de dollars
Jeremy Spence a escroqué ses investisseurs de 5 millions de dollars, selon une plainte pénale.
Par Danny Nelson
Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a arrêté mardi le trader de Cryptomonnaie de Rhode Island Jeremy Spence, accusé que ses fonds de Crypto « Coin Signals » auraient escroqué des investisseurs de 5 millions de dollars entre novembre 2017 et avril 2019.
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Le propriétaire de 24 ans d'au moins trois fonds Crypto aurait fait chuter leur valeur, faisant perdre des millions de dollars à 170 investisseurs. Spence a tenté de dissimuler ses pertes en détournant plus de 2 millions de dollars de fonds de nouveaux arrivants. Bitcoin et Ethereumpostes aux anciens à la manière d'un système de Ponzi, selon unplaintedévoilé mardi devant un tribunal fédéral.
Il aurait également falsifié les soldes de ses comptes pour faire apparaître les investisseurs de Coin Signals dans le vert, selon les procureurs. Spence aurait un jour faussement affirmé à ses investisseurs que leur valeur avait augmenté de 148 % en un seul mois, selon la plainte.
Ce faisant, les procureurs accusent Spence d'avoir commis une fraude sur les matières premières et une fraude électronique. Ces accusations pourraient entraîner jusqu'à 30 ans de prison fédérale si les procureurs obtiennent une condamnation et la peine maximale prévue.
Les fonds Crypto de Spence lui ont déjà causé des HOT . En 2018, David Silver, avocat Crypto chez Silver Miller Law, a déposé une plainte. procès civilconcernant l'escroquerie pyramidale présumée du trader pour le compte de 22 investisseurs de Coin Signals. Miller a obtenu un jugement sommaire et 2,9 millions de dollars de dommages et intérêts contre Spence à la mi-décembre.
« Nous sommes heureux qu'après près de deux ans, le gouvernement ait enfin inculpé M. Spence pour le tenir responsable envers ses nombreuses victimes », a déclaré Silver à CoinDesk. « La vraie question demeure : où sont les Bitcoin volés ? Mes clients préféreraient la restitution de leurs Bitcoin plutôt que le jugement non exécuté de 3 000 000 $. »
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