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Operador de 'Coin Signals' arrestado por fraude de fondos Cripto de $5 millones
Jeremy Spence estafó a sus inversores por 5 millones de dólares, según una denuncia penal.
By Danny Nelson
Updated Sep 14, 2021, 11:01 a.m. Published Jan 26, 2021, 6:48 p.m.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) arrestó el martes al comerciante de Criptomonedas de Rhode Island Jeremy Spence por acusaciones de que sus fondos de Cripto "Coin Signals" estafaron a inversores por $5 millones entre noviembre de 2017 y abril de 2019.
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El propietario de 24 años de al menos tres fondos de Cripto supuestamente desplomó su valor, perdiendo millones de dólares para 170 inversores. Spence intentó ocultar sus pérdidas canalizando más de 2 millones de dólares de los recién llegados. Bitcoin y Ethereumpuestos a los veteranos de una manera "tipo Ponzi", según unquejaEl caso fue revelado el martes en un tribunal federal.
También falsificó los saldos de las cuentas para mostrar a los inversores de Coin Signals en positivo, según la fiscalía. Spence en una ocasión les dijo falsamente a sus inversores que habían subido un 148 % en un solo mes, según la denuncia.
Al hacerlo, la fiscalía alega que Spence cometió fraude de materias primas y fraude electrónico. Estos cargos podrían sumar hasta 30 años de prisión federal si la fiscalía logra una condena y la pena máxima permitida.
Los fondos de Cripto de Spence ya lo han metido en HOT anteriormente. En 2018, el abogado Cripto David Silver, de Silver Miller Law, presentó una demanda. demanda civilPor el supuesto esquema Ponzi del comerciante en nombre de 22 inversores de Coin Signals. Miller obtuvo una sentencia sumaria y una indemnización de 2,9 millones de dólares contra Spence a mediados de diciembre.
"Nos complace que, después de casi dos años, el gobierno finalmente haya procesado al Sr. Spence para que rinda cuentas ante sus numerosas víctimas", declaró Silver a CoinDesk. "La verdadera pregunta sigue siendo: ¿dónde están los Bitcoin robados? Mis clientes preferirían la devolución de sus Bitcoin antes que la sentencia incumplida de $3,000,000".
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