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Selon la CFTC, des fraudeurs du Bitcoin ont trompé les investisseurs et se sont fait passer pour des régulateurs.
La CFTC a porté plainte contre deux individus pour s'être prétendument fait passer pour le régulateur dans le but de frauder les investisseurs en Bitcoin .
By Nikhilesh De
Updated Sep 13, 2021, 8:25 a.m. Published Sep 28, 2018, 10:25 p.m.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a porté plainte contre deux accusés pour avoir prétendument tenté à plusieurs reprises de voler des Bitcoin.
Le régulateur a annoncé vendredi soir qu'il étaitinculper deux individus en utilisant les noms de Morgan Hunt et Kim Hecroft pour « sollicitation frauduleuse, usurpation d'identité d'un enquêteur de la CFTC et falsification de documents de la CFTC » dans le cadre d'un stratagème élaboré visant à convaincre les investisseurs en Cryptomonnaie de payer une fausse taxe en Bitcoin aux accusés.
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Selon un communiqué de presse, Hunt, qui prétend être d'Arlington, au Texas et pourrait faire des affaires sous le nom de Diamonds Trading Investment House, et Hecroft, qui prétend être de Baltimore, dans le Maryland et pourrait faire des affaires sous le nom de First Options Trading, « se sont livrés à un stratagème frauduleux pour solliciter des Bitcoin auprès du public ».
De plus, les deux hommes ont agi ainsi « par le biais de déclarations ou d'omissions fausses ou trompeuses », selon un communiqué, notamment en se faisant passer pour un enquêteur de la CFTC et en falsifiant des documents portant un sceau officiel de la CFTC et le nom du conseiller juridique général de la CFTC.
Selon le communiqué, le duo a réussi à escroquer au moins deux clients. Au moins une de ces victimes a été persuadée de leur envoyer des Bitcoin .
Parmi les accusations, les notes de publication affirment que les accusés ont falsifié un document indiquant que les investisseurs en Bitcoin devaient payer des impôts au régulateur s'ils souhaitaient retirer leurs Bitcoin.
Le directeur de l'application de la loi de la CFTC, James McDonald, a déclaré dans un communiqué que « la sensibilisation accrue du public à l'implication de la CFTC dans la surveillance des Marchés des devises virtuelles a, malheureusement, fourni de nouvelles opportunités aux mauvais acteurs ».
Il a ajouté :
Comme l'allègue la plainte, les accusés ont cherché à exploiter la confiance du public envers la CFTC au moyen de faux documents se présentant comme des notes officielles de la CFTC exigeant le paiement d'une taxe sur les comptes de Cryptomonnaie . La CFTC ne collecte pas de taxes. La CFTC se méfie des fraudeurs qui tentent d'exploiter sa réputation pour escroquer ses clients, et prendra rapidement des mesures contre de tels agissements.
La CFTC cherche à obtenir une restitution pour les victimes, la restitution de tous les gains, des pénalités, une interdiction permanente de négociation et d'enregistrement pour chaque défendeur et une injonction permanente contre toute nouvelle violation de la loi sur les échanges de marchandises et des réglementations de l'agence.
CFTCimage via Shutterstock
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