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I truffatori Bitcoin hanno tratto in inganno gli investitori e impersonato i regolatori, sostiene la CFTC
La CFTC ha sporto denuncia contro due individui per essersi presumibilmente spacciati per autorità di regolamentazione nel tentativo di frodare gli investitori in Bitcoin .
By Nikhilesh De
Updated Sep 13, 2021, 8:25 a.m. Published Sep 28, 2018, 10:25 p.m.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha sporto denuncia contro due imputati per aver presumibilmente tentato in vari modi di rubare Bitcoin.
L'ente regolatore ha annunciato venerdì sera che eraaddebitare due individui utilizzando i nomi Morgan Hunt e Kim Hecroft per "sollecitazione fraudolenta, impersonificazione di un investigatore della CFTC e falsificazione di documenti della CFTC" come parte di un elaborato schema per convincere gli investitori in Criptovaluta a pagare una falsa tassa in Bitcoin agli imputati.
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Secondo un comunicato stampa, Hunt, che sostiene di essere originario di Arlington, Texas, e potrebbe operare come Diamonds Trading Investment House, e Hecroft, che sostiene di essere originario di Baltimora, Maryland, e potrebbe operare come First Options Trading, "hanno preso parte a un piano fraudolento per sollecitare Bitcoin da parte del pubblico".
Inoltre, secondo un comunicato, i due hanno agito "attraverso dichiarazioni o omissioni false o fuorvianti", tra cui impersonare un investigatore della CFTC e falsificare documenti con un sigillo ufficiale della CFTC e recanti il nome del consulente generale della CFTC.
Secondo il comunicato, la coppia ha truffato con successo almeno due clienti. Almeno ONE di queste vittime è stata convinta a inviare Bitcoin alla coppia.
Tra le accuse, secondo le note di rilascio, c'è quella secondo cui gli imputati avrebbero falsificato un documento in cui si affermava che gli investitori in Bitcoin avrebbero dovuto pagare le tasse all'ente regolatore se avessero voluto ritirare i propri Bitcoin.
James McDonald, direttore dell'applicazione delle norme della CFTC, ha affermato in una nota che "la crescente consapevolezza pubblica del coinvolgimento della CFTC nel controllo dei Mercati delle valute virtuali ha, purtroppo, offerto nuove opportunità ai malintenzionati".
Ha aggiunto:
"Come affermato nella denuncia, gli imputati hanno cercato di sfruttare la fiducia del pubblico nella CFTC tramite documenti falsi che si spacciano per memorandum ufficiali della CFTC che richiedono il pagamento di una tassa sui conti in Criptovaluta . La CFTC non riscuote tasse. La CFTC è in guardia contro i truffatori che cercano di trarre vantaggio dalla reputazione della CFTC per imbrogliare i clienti e adotterà misure rapide contro tale condotta scorretta."
La CFTC intende ottenere il risarcimento per le vittime, la restituzione di eventuali guadagni, sanzioni, un divieto permanente di negoziazione e registrazione per ciascun imputato e un'ingiunzione permanente contro ulteriori violazioni del Commodity Exchange Act e dei regolamenti dell'agenzia.
Commissione per la trasparenzaimmagine tramite Shutterstock
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