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Le gel des avoirs se poursuit pour une entreprise publique qui s'est tournée vers les Crypto
La SEC est susceptible de prouver que trois accusés associés à la société fintech Longfin ont participé à la vente de titres non enregistrés, a déclaré un juge.
Par Annaliese Milano
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La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis devrait probablement WIN son procès contre trois individus associés à Longfin Corp, une société dont les actions ont grimpé en flèche après un pivot de la blockchain, a déclaré un juge fédéral.
La juge de district américaine Denise Cote a déclaré mardi que l'agence de régulation avait de bonnes chances de prouver qu'Andy Altahawi, Suresh Tammineedi et Dorababu Penumarthi avaient illégalement bénéficié du pivot. Le cours de Longfin a bondi de plus de 2 000 % l'année dernière après l'annonce de l'acquisition d'une start-up spécialisée dans la blockchain.
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Dans l’ordonnance du tribunal, elle a écrit :
« La SEC a montré qu'elle prouverait probablement au procès que ces accusés ont participé à une offre publique non enregistrée et illégale d'actions de Longfin Corp. »
Dans le cadre de cette décision, Cote a accordé une injonction préliminaire à la SEC et a également maintenu le gel de 27 millions de dollars d'actifs détenus par Altahawi, Tammineedi et Penumarthi que la Commission avait demandé en avril.
Comme précédemmentsignalé Selon CoinDesk, la SEC allègue que Longfin a émis plus de deux millions d'actions restreintes non enregistrées à Altahawi et des dizaines de milliers d'actions restreintes à Penumarthi et Tammineedi, à partir desquelles les trois individus ont obtenu les actifs désormais gelés en question.
Le PDG de la société, Venkata Meenavalli, a également été initialement nommé comme défendeur dans l'affaire, mais Cote a dégelé les actifs de Meenavalli et de Longfin le 23 avril après que ce dernier a démontré que ni lui ni la société n'avaient profité de l'offre prétendument illégale.
Les propos tenus en janvier par le président de la SEC, Jay Clayton, laissaient présager l'affaire Longfin. Il avait alors indiqué que la Commission examinait attentivement « les informations communiquées par les sociétés cotées qui modifient leur modèle économique pour tirer parti des promesses perçues de la Technologies des registres distribués » afin de s'assurer qu'elles respectent les lois sur les valeurs mobilières.
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