La SEC accuse l'ICO : l'agence américaine prend des mesures contre un escroc présumé aux jetons

La SEC a porté ce qui semble être ses premières accusations contre une société utilisant le modèle de collecte de fonds par offre initiale de pièces de monnaie (ICO).

Dans un communiqué de presse publiétard aujourd'hui, le régulateur américain des valeurs mobilières a accusé deux sociétés et leur fondateur, l'homme d'affaires Maksim Zaslavskiy, d'avoir violé les dispositions anti-fraude et d'enregistrement des lois fédérales sur les valeurs mobilières.

Zaslavskiy aurait vendu des crypto-monnaies adossées à des actifs qui n'existaient pas lors de deux ventes de jetons, ONEune pour un projet appelé Diamond Reserve Club World, et l'autre pour un effort appelé REcoin Group Foundation, a déclaré la SEC.

Pour étayer ces allégations, la SEC a déclaré que l'ICO de REcoin visait prétendument à lever des fonds pour investir dans l'immobilier. Or, si Zaslavskiy a affirmé aux investisseurs que REcoin disposait d'une « équipe d'avocats, de professionnels, de courtiers et de comptables », la SEC affirme qu'il n'a engagé aucun personnel pour investir les fonds levés.

En outre, alors qu'il prétendait que la société avait levé « entre 2 et 4 millions de dollars », elle n'avait en réalité levé que 300 000 dollars, a déclaré le régulateur.

De même, DRC World a été formé après que le gouvernement «interféré" avec REcoin, selon une déclaration attribuée à Zaslavskiy et publiée sur un forum Bitcoin le 11 septembre.

Selon la SEC, DRC World a annoncé qu'elle investirait dans les diamants et offrirait à ses investisseurs des remises sur les produits, mais la société n'a pas investi dans les diamants et n'a eu aucune activité commerciale.

Les deux sociétés et les actifs de Zaslavskiy ont été gelés par une ordonnance d’urgence d’un tribunal fédéral de district de Brooklyn, New York.

Globalement, l'annonce de la SEC est le dernier signe en date de l'attention accrue que l'agence porte au Far West des ICO. Plus tôt cette semaine, le régulateur a annoncé avoir créédeux nouvelles unitéss'est concentré sur la lutte contre la cybercriminalité — y compris les violations liées à la technologie des registres distribués et aux ICO — et sur la protection des investisseurs familiaux.

La SEC exige désormais que les entreprises paient des pénalités en plus de restituer tous les fonds levés. Elle cherche également à empêcher Zaslavskiy de participer à toute offre de titres numériques à l'avenir.

L'enquête est en cours.

Image SEC par Shutterstock.