L'Inde prend des mesures contre OneCoin

Des rapports font état de mesures de répression à grande échelle prises par les autorités indiennes contre OneCoin, un système d'investissement en monnaie numérique largement considéré comme frauduleux.

Des points de vente tels queTimes of India,L'Hindou et Hindustan Times Selon les médias, pas moins de 18 personnes ont été arrêtées en lien avec les Événements liés à OneCoin dans le pays. Les arrestations ont eu lieu dimanche.

La police aurait également confisqué des fonds sur des comptes bancaires associés aux individus – vraisemblablement collectés auprès d'investisseurs potentiels – pour un montant total de plus de 2 millions de dollars. Un responsable a déclaré au Hindu que les autorités pensent que d'autres comptes pourraient exister, mais que, comme ces comptes n'étaient T explicitement liés aux sociétés OneCoin, leur traçabilité pourrait s'avérer difficile.

Selon les rapports, les arrestations et les saisies de comptes qui ont suivi ont eu lieu après que la police indienne a infiltré un événement OneCoin. Les participants se seraient vu promettre de gros gains – un refrain courant parmi les partisans de OneCoin – à la fin de l'année prochaine.

Cette nouvelle représente peut-être la répression la plus importante contre OneCoin – accusé d’exploiter un système de Ponzi sous le couvert d’un programme d’investissement en monnaie numérique – à ce jour.

Plus tôt ce mois-ci, la BaFin, le principal régulateur Finance allemand, fermerUn processeur de paiement basé en Allemagne qui collectait des paiements pour le compte de OneCoin. La BaFin a également saisi 29 millions d'euros sur des comptes liés au processeur.

Les banques centrales dans les zones soupçonnées d'avoir été ciblées par les promoteurs de OneCoin, telles queNigeria et Ougandaont émis des avertissements ces derniers mois. La police de la City de Londres est égalementenquêter sur le projet, comme indiqué précédemment.

Image d'arrestationvia Shutterstock