L'India sta prendendo provvedimenti drastici contro OneCoin

Stanno emergendo segnalazioni secondo cui le autorità indiane stanno intraprendendo una vasta azione repressiva nei confronti di OneCoin, un sistema di investimento in valuta digitale ampiamente ritenuto fraudolento.

Punti vendita comeTempi dell'India,L'indù E Tempi dell'Hindustan riportano che ben 18 individui sono stati arrestati in relazione agli Eventi OneCoin nel paese. Gli arresti sono avvenuti domenica, secondo i media.

Si dice anche che la polizia abbia confiscato fondi da conti bancari associati agli individui, che si ritiene siano stati raccolti da potenziali investitori, per un totale di oltre 2 milioni di dollari. Un funzionario ha detto a The Hindu che le autorità ritengono che possano esistere altri conti, ma poiché tali conti T erano esplicitamente collegati alle società OneCoin, rintracciarli potrebbe rivelarsi difficile.

Secondo i resoconti, gli arresti e i successivi sequestri di account sono avvenuti dopo che la polizia indiana è andata sotto copertura durante un recente evento OneCoin. Ai partecipanti sarebbero stati promessi grandi guadagni, un ritornello comune tra i sostenitori di OneCoin, alla fine dell'anno prossimo.

La notizia rappresenta forse la più significativa repressione contro OneCoin, accusato di aver gestito uno schema Ponzi sotto le mentite spoglie di un programma di investimento in valuta digitale, fino ad oggi.

All'inizio di questo mese, BaFin, il principale ente regolatore Finanza tedesco, fermareun processore di pagamenti con sede in Germania che riscuoteva pagamenti per conto di OneCoin. La BaFin ha anche sequestrato 29 milioni di euro da conti collegati al processore.

Le banche centrali nelle aree che si ritiene siano state prese di mira dai promotori di OneCoin, comeNigeria E Uganda, hanno emesso avvertimenti negli ultimi mesi. Anche la polizia della City di Londra staindagando sullo schema, come precedentemente riportato.

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