L'autorité Finance allemande ferme le processeur de paiement OneCoin

Le principal régulateur Finance allemand a décidé de fermer un processeur de paiement lié au système de Cryptomonnaie OneCoin, un service de monnaie numérique qui a fait face à de nombreuses allégations de fraude.

L'Autorité fédérale de surveillance financière (BaFin)ditle 10 avril, elle a gelé les comptes de la société IMS International Marketing Services GmbH, enregistrée en Allemagne.

Selon la BaFin, la société a accepté 360 millions d'euros au nom de OneCoin entre décembre 2015 et décembre 2016. De ce montant, 29 millions d'euros sont détenus sur les comptes gelés par le régulateur.

L'agence a ensuite menacé de sanctions financières de plus d'un million d'euros, ajoutant :

Si IMS ne respectait pas l'ordre de cessation d'activité, la BaFin a menacé d'infliger une amende de 1,5 million d'euros ; en cas de non-respect de l'ordre de cessation d'activité, elle imposerait une amende de 150 000 euros. Conformément à la loi, les actes administratifs, y compris les menaces d'amendes, sont immédiatement exécutoires.

Avec cette décision, la BaFin devient le dernier régulateur en Europe à prendre des mesures contre des éléments du système OneCoin.

OneCoin est un système de marketing à paliers multiples qui présente une monnaie numérique éponyme comme une opportunité d'investissement. Les acheteurs potentiels achètent des lots de jetons, qui peuvent ensuite être échangés en ligne. Cependant, les participants sont fortement encouragés à trouver eux-mêmes des acheteurs – une caractéristique qui prête à croire que OneCoin est un système pyramidal.

Au cours de l’année écoulée, les régulateurs deplusieursLes pays africains ontaverticonsommateurs au sujet des efforts locaux de OneCoin pour solliciter les investisseurs. Au Royaume-Uni, la police londonienne a étéenquêterOneCoin depuis septembre, alors qu'en Italie, les régulateursdéplacéle mois dernier pour interdire les efforts promotionnels pour OneCoin par les promoteurs locaux.

Il est à noter que la BaFin a clairement indiqué dans un communiqué qu'elle agissait contre l'entreprise en raison d'activités monétaires sans licence plutôt que de la légalité des ventes de jetons OneCoin.

« La BaFin n'a pas le droit de statuer sur la validité civile des contrats de vente des "OneCoins". Elle ne peut donc pas répondre à des questions de cette nature », a déclaré l'agence.

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