Pinagtibay ng Parliament ng EU ang Anti-Money Laundering Rules Package, Gayundin ang Pagpupulis sa Crypto

• Inaprubahan ng European Parliament ang isang malawak na pakete ng mga batas laban sa money laundering na nagta-target sa iba't ibang serbisyo at entity sa pananalapi, kabilang ang Crypto.
• Bilang karagdagan sa pinahusay na angkop na pagsusumikap, ang mga hakbang ay magbibigay sa mga mamamahayag at iba pang interesadong entidad ng libre at direktang pag-access "sa impormasyon ng kapaki-pakinabang na pagmamay-ari" sa mga pambansang rehistro.

Ang European Parliament bumoto upang mag-ampon isang bagong pakete ng mga batas na nagpapahigpit sa money laundering at mga hakbang sa pagpopondo ng terorista sa buong EU. Ang mga batas ay nagta-target ng malalaking pagbabayad ng pera, mga Crypto firm at football club, bukod sa iba pa.

Bilang karagdagan sa paglikha ng iisang rulebook para sa 27 bansang bumubuo sa European Union, ang package na naaprubahan noong Huwebes ay nagse-set up ng isang anti-money laundering authority na nakabase sa Frankfurt para pangasiwaan ang pagpapatupad ng mga nauugnay na frameworks – lalo na ang mga itinuturing ng bloc bilang "pinakamapanganib na entity."

"Kabilang sa mga bagong batas ang pinahusay na mga hakbang sa angkop na pagsusumikap at pagsusuri sa pagkakakilanlan ng mga customer, pagkatapos nito ang tinatawag na mga obligadong entity (hal. mga bangko, asset at Crypto asset managers o real at virtual estate agent) ay kailangang mag-ulat ng mga kahina-hinalang aktibidad sa [Financial Intelligence Units] at iba pang karampatang awtoridad," sabi ng pahayag sa boto.

Mga tagamasid ng Policy ng Crypto sa EU nagtaas ng mga alalahanin na ang mga kinakailangan na ipinataw sa mga digital na asset ay maaaring hindi patas na mahigpit kumpara sa iba pang sektor ng pananalapi noong ang bloke ay gumawa ng isang pampulitikang deal sa package noong Enero.

Ang mga bagong hakbang ay naglalayong bigyan ang mga tao o entity na may "lehitimong interes," kabilang ang mga mamamahayag, mga propesyonal sa media, mga organisasyon ng lipunang sibil at iba pang karampatang awtoridad, "ang agarang, hindi na-filter, direkta at libreng pag-access sa impormasyon ng kapaki-pakinabang na pagmamay-ari na hawak sa mga pambansang rehistro at magkakaugnay sa antas ng EU." Ang impormasyon ng kapaki-pakinabang na pagmamay-ari ay tumutukoy sa pagtukoy ng impormasyon tungkol sa mga entidad o mga taong nagmamay-ari o kumokontrol sa mga kumpanya.

Isang joint parliamentary committee ang bumoto sa mga teksto ng pakete noong Marso, bago ang botohan sa plenaryo sa Huwebes.

Upang maging batas, ang Konseho ng EU, na nagpapangkat sa mga mambabatas mula sa mga miyembrong estado, ay kailangan pa ring pormal na gamitin ang pakete.