Share this article
Ang BitMEX Executive ay Nakikiusap na Nagkasala sa Paglabag sa US Anti-Money Laundering Program
Nauna nang sinentensiyahan ng isang pederal na hukuman sa New York ang mga co-founder ng kompanya ng panahon ng probasyon at mga multa.
Updated May 11, 2023, 4:33 p.m. Published Aug 8, 2022, 10:44 p.m.
Isang mataas na ranggo na empleyado sa off-shore, Crypto derivatives exchange na BitMEX ang umamin ng guilty para sa paglabag sa isang pederal na batas sa anti-money laundering ng US, ang Abugado ng Estados Unidos para sa Southern District ng New York inihayag Lunes.
Si Gregory Dwyer, na dating nagsilbing pinuno ng business development ng BitMEX, ay umamin ng guilty sa paglabag sa Bank Secrecy Act para sa "pagkabigong magtatag, magpatupad at mapanatili ang isang anti-money laundering program" sa BitMEX.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Ang U.S. Attorney ay dating sinigurado mga hatol laban sa tatlong co-founder ng kumpanya, sina Arthur Hayes, Benjamin Delo at Samuel Reed. Sinabi ng mga tagausig na ang kakulangan ng mga kinakailangan sa know-your-customer (KYC) sa BitMEX ay nagbigay-daan sa kumpanya na umunlad bilang pugad para sa kriminal na aktibidad, kabilang ang money laundering at pag-iwas sa mga parusa.
"Ang panawagan ngayon ay sumasalamin na ang mga empleyado na may awtoridad sa pamamahala sa mga palitan ng Cryptocurrency , hindi bababa sa mga tagapagtatag ng naturang mga palitan, ay hindi maaaring kusang balewalain ang kanilang mga obligasyon sa ilalim ng Bank Secrecy Act," sabi ni US Attorney Damian Williams sa isang press release.
Dalawang taon na ang nakalilipas, sinampal ng Commodity Futures Trading Commission, Department of Justice at ng Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ang BitMex ng mga kasong sibil at kriminal matapos payagan ng kompanya ang mga residente ng US na i-trade ang mga Crypto derivatives sa platform nito nang hindi nakarehistro sa mga estado o may substandard. KYC mga kasanayan. Bagama't ang mga ahensya mamaya ayos na sa BitMEX para sa $100 milyon noong nakaraang tag-araw, ang mga singil ay nagresulta sa pagbabago ng pamumuno sa palitan.
Ayon sa mga tuntunin ng plea agreement, pumayag si Dwyer na magbayad ng $150,000 na multa. Ang pinakamataas na parusa para sa kanyang krimen ay limang taon sa bilangguan.
UPDATE (Ago. 8, 2022, 22:50 UTC): Binabago ang headline para magdagdag ng detalye.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Kalagayan ng Crypto: Sinusubukang alamin ang prognosis ng panukalang batas sa istruktura ng merkado
Matanggap ba natin ang panukalang batas na ito pagkatapos ng lahat?
Top Stories
