Ang Bagong Intel Program ng ICE na Ginamit sa Bawat Homeland Security Crypto Investigation

Ang ibinunyag kamakailan ng Immigration and Customs Enforcement (ICE) na “Cryptocurrency Intelligence Program” (CIP) ay naka-deploy sa bawat kaso ng crypto-facing Homeland Security Investigations (HSI), sabi ng ahente na ang unit ang gumawa ng tool.

Sa isang email statement, si Al Giangregorio – unit chief sa National Bulk Cash Smuggling Center (BCSC) ng HSI – ay nagbigay ng kaunting liwanag sa mahiwagang programa ng intel na unang binanggit sa kamakailang panukalang badyet ng FY 2021 ng ICE <a href="https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/7_u.s._immigration_and_customs_enforcement.pdf">https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/7_u.s._immigrations.pdf</a> Nang hindi ipinaliwanag nang eksakto kung ano ang CIP o kung paano ito gumagana, sinabi niya na nakakatulong ito sa mga ahente ng HSI tuwing may kinalaman ang Cryptocurrency .

"Sinusuportahan ng CIP ang anumang imbestigasyon ng HSI na kinasasangkutan ng virtual na pera o Technology ng blockchain," sabi ni Giangregorio. "Nakatulong ang programa sa iba't ibang pagsisiyasat, kabilang ang mga nagsasangkot ng methamphetamine at MDMA dealers, Human trafficking, pandaraya sa matatanda, mga nagbebenta ng droga sa darknet market, mga site ng child sexual exploitation at, siyempre, trafficking sa opioids."

Ang CIP ay itinatag ng BSCS, isang outpost na nakabase sa Vermont ng malawak na kagamitang panseguridad sa tinubuang-bayan na dahan-dahang bumangon pagkatapos ng mga pag-atake ng terorista noong Setyembre 11, 2001. Ang 2001 PATRIOT act ginawang kriminal internasyonal na pagpupuslit ng pera; ang BCSC na nakatuon sa mga krimen sa pananalapi ay tumutulong sa mga ahente ng HSI ng ICE na subaybayan ang mga lumalabag.

Ang Cryptocurrency ay hindi isang lehitimong banta nang isama ang BCSC noong 2009. Gayunpaman, sa mga taon mula noon, ang Crypto ay lumago sa isang mas kilalang sasakyang kriminal, na nag-udyok sa maraming mga ahensya ng pagpapatupad ng batas na pederal na mamuhunan ng daan-daang libo, kahit milyon-milyong, ng mga dolyar sa mga tool sa pagsisiyasat ng pribadong sektor.

"Sa paglipas ng panahon, kinilala ng BCSC na ang mga transnational na organisasyong kriminal ay umunlad at pinag-iba ang paraan ng paglilipat ng mga ipinagbabawal na kita," sabi niya.

Ang pagtaas ng paglipat sa digital na pera ay nag-udyok din sa mga eksperto sa anti-cash smuggling ng HSI na itayo ang gobyerno ng in-house na programa, ayon kay Giangregorio.

"Itinatag ng BCSC ang CIP upang umangkop sa pagbabago ng mga pamamaraan at Technology upang i-target ang money laundering na may kaugnayan sa lahat ng uri ng kriminal na aktibidad," dagdag niya.

Kinuha sa konteksto ng panukalang badyet ng FY 2021 ng ICE, ang paliwanag ni Giangregorio ay nagbibigay ng isang backstory sa hindi kilalang CIP.

Inilarawan ng panukala sa badyet ang CIP bilang isang hindi lisensiyadong tagapagpahiwatig ng negosyo ng mga serbisyo ng pera na gumagapang sa mga ipinagbabawal na crypto-broker hotspot - mga peer-to-peer na site, mga darknet Markets, mga anunsyo - upang mangalap ng katalinuhan.

Hindi alam sa publiko kung magkano ang halaga ng CIP para itatag o patakbuhin. Gayunpaman, isang nakaraang CoinDesk pagsisiyasat natagpuan na ang ICE ay ONE sa pinakamalaking gumagastos sa mga serbisyong forensic ng blockchain sa pederal na pamahalaan. Ayon sa mga pampublikong dokumento, gumastos ang ahensya ng humigit-kumulang $2.6 milyon sa mga kontrata sa Chainalysis sa pagitan ng 2017 at 2019.