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Il nuovo programma di intelligence dell'ICE utilizzato in ogni indagine Cripto sulla sicurezza nazionale
Il "Criptovaluta Intelligence Program" dell'ICE, recentemente rivelato, viene utilizzato in tutte le indagini della Homeland Security che riguardano le criptovalute, afferma l'agente la cui unità ha sviluppato lo strumento.
Di Danny Nelson
L'Immigration and Customs Enforcement (ICE) ha recentemente reso noto che il "Criptovaluta Intelligence Program" (CIP) viene utilizzato in ogni caso di indagine sulla sicurezza interna (HSI) che coinvolge le criptovalute, afferma l'agente la cui unità ha sviluppato lo strumento.
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In una dichiarazione via e-mail, Al Giangregorio, capo unità del National Bulk Cash Smuggling Center (BCSC) dell'HSI, ha fatto un po' di luce sul misterioso programma di intelligence menzionato per la prima volta nella recente proposta di bilancio dell'ICE per l'anno fiscale 2021 <a href="https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/7_u.s._immigration_and_customs_enforcement.pdf">https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/7_u.s._immigration_and_customs_enforcement.pdf</a> . Senza spiegare esattamente cosa sia il CIP o come funzioni, ha affermato che aiuta gli agenti dell'HSI ogni volta che è coinvolta la Criptovaluta .
"Il CIP supporta qualsiasi indagine HSI che coinvolga la valuta virtuale o la Tecnologie blockchain", ha affermato Giangregorio. "Il programma ha assistito diverse indagini, tra cui quelle che coinvolgono spacciatori di metanfetamina e MDMA, traffico Human , frodi agli anziani, spacciatori di droga nel mercato darknet, siti di sfruttamento sessuale minorile e, naturalmente, traffico di oppioidi".
Il CIP è stato fondato dal BSCS, un avamposto con sede nel Vermont del tentacolare apparato di sicurezza nazionale che è cresciuto lentamente sulla scia degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001. Il PATRIOT Act del 2001criminalizzatocontrabbando internazionale di denaro contante; il BCSC, incentrato sui reati finanziari, aiuta gli agenti HSI dell’ICE a rintracciare i trasgressori.
La Criptovaluta non era una minaccia legittima quando la BCSC si è costituita nel 2009. Negli anni successivi, tuttavia, la Cripto è diventata un veicolo criminale più importante, spingendo molte agenzie federali di polizia a investire centinaia di migliaia, persino milioni, di dollari in strumenti investigativi del settore privato.
"Nel corso del tempo, la BCSC ha riconosciuto che le organizzazioni criminali transnazionali si sono evolute e hanno diversificato il modo in cui trasferiscono i proventi illeciti", ha affermato.
Secondo Giangregorio, il crescente passaggio al denaro digitale ha anche spinto gli esperti anti-contrabbando di denaro contante di HSI a sviluppare un programma interno per il governo.
"Il BCSC ha istituito il CIP per adattarsi alle mutevoli metodologie e Tecnologie volte a contrastare il riciclaggio di denaro correlato a tutti i tipi di attività criminali", ha aggiunto.
Considerata nel contesto della proposta di bilancio dell’ICE per l’anno fiscale 2021, la spiegazione di Giangregorio fornisce una sorta di retroscena sul CIP altrimenti sconosciuto.
La proposta di bilancio descriveva il CIP come un identificatore di attività di servizi finanziari senza licenza che si insinua nei punti caldi dei broker di criptovalute illeciti (siti peer-to-peer, Mercati darknet, annunci) per raccogliere informazioni.
Non si sa pubblicamente quanto sia costato istituire o gestire il CIP. Tuttavia, un precedente CoinDesk indagine ha scoperto che ICE era ONE dei maggiori spendaccioni per i servizi forensi blockchain nel governo federale. Secondo documenti pubblici, l'agenzia ha speso circa 2,6 milioni di $ in contratti con Chainalysis tra il 2017 e il 2019.
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