Share this article
Bitcoin Ponzi Schemer Sinisingil Sa Panloloko sa Mga Kriminal na Seguridad
Isang kriminal na kaso laban sa Bitcoin Savings at Trendon Shavers ng Trust ang isinampa ng US Attorney's Office.
Updated Sep 14, 2021, 2:04 p.m. Published Nov 6, 2014, 10:05 p.m.
Ang Trendon Shavers, isang Texas na lalaki na nagpatakbo ng scam investment scheme na tinatawag na Bitcoin Savings and Trust, ay inaresto sa kanyang sariling estado.
Ang mga kasong isinampa laban sa Shavers ngayon ay ONE bilang ng securities fraud at ONE sa wire fraud, na ang bawat isa ay may pinakamataas na parusa na 20 taon at mga potensyal na multa na umaabot ng pataas na $5m.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Ang Shavers, 32, ay pinagmulta na $40m ng isang pederal na hukom sa hilagang Texas sa isang kaso na may kaugnayan sa Securities and Exchange Commission (SEC). Ang pag-arestong ito ay para sa mga kasong kriminal ng pandaraya na dinala ng US Attorney sa Manhattan.
Pagtitipid at Pagtitiwala sa Bitcoin
Sa pamamagitan ng paggamit ng mga online na moniker na 'Pirate' at 'pirateat40', ang Shavers ay di-umano'y nagbebenta ng mga pagkakataon sa pamumuhunan ng Bitcoin sa iba't ibang mga online na forum.
Tinatawagan ang kanyang scheme na Bitcoin Savings and Trust (BTCST), nangako ang Shavers ng 7% return kada linggo sa mga potensyal na mamumuhunan.
Nakaipon ang mga shavers ng mahigit 700,000 BTC sa loob ng isang yugto ng panahon mula Setyembre 2011 hanggang Setyembre 2012, na ginagawa ang scam mula sa kanyang tahanan sa McKinney, TX. Ang halaga ng Bitcoin sa panahon ng mga paunang singil sa SEC ng Shavers ay humigit-kumulang $64m.
Ang US Attorney's Office sa Manhattan inaangkin ang 48 sa 100 mamumuhunan sa BTCST scam ay nawala ang ilan o lahat ng kanilang pera.
Mga opisyal na nagbabantay
Ang nakaraang kaso ng SEC ng Shavers sa North Texas ay lumikha ng precedent nang ang kanyang abogado ay nag-claim na ang Bitcoin ay hindi napapailalim sa mga batas ng US securities na nagbabawal sa mga Ponzi scheme. Ang hukom sa kasong iyon, gayunpaman, ay nagpasiya na ang scam ay talagang lumabag sa mga batas na iyon, na idinisenyo upang protektahan ang mga mamumuhunan mula sa pandaraya.
Mas maaga sa taong ito, ang mga opisyal sa Texas ay nagbigay ng babala tungkol sa mga virtual na pera. Joseph Rotunda, direktor ng pagpapatupad sa Texas State Securities Board, ipinahiwatig na Bitcoin ay may malaking isyu sa pagtitiwala dahil sa maliit na kalinawan ng regulasyon.
Sa ngayon mga presyo ng Bitcoin, ang humigit-kumulang 700,000 BTC Shavers na tila na-scam mula sa mga mamumuhunan ay nagkakahalaga ng $243m.
Arestado ang imahe ng lalaki sa pamamagitan ng Shutterstock
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Ang Deep Correction ng Bitcoin ay Nagtatakda ng Yugto para sa December Rebound, Sabi ng K33 Research
Sinasabi ng K33 Research na ang takot sa merkado ay higit sa mga batayan habang papalapit ang Bitcoin sa mga pangunahing antas. Maaaring mag-alok ang Disyembre ng entry point para sa mga matatapang na mamumuhunan.
What to know:
- Sinasabi ng K33 Research na ang matarik na pagwawasto ng bitcoin ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagbaba, na ang Disyembre ay potensyal na nagmamarka ng punto ng pagbabago.
- Nagtalo ang firm na ang merkado ay labis na nagre-react sa mga pangmatagalang panganib habang binabalewala ang malapit na mga signal ng lakas, tulad ng mababang leverage at solidong antas ng suporta.
- Sa malamang na mga pagbabago sa Policy at maingat na pagpoposisyon sa mga hinaharap, nakikita ng K33 ang higit na potensyal na pagtaas kaysa sa panganib ng isa pang malaking pagbagsak.
