Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
En conversación con Brian Nelson
El alto funcionario del Tesoro, Brian Nelson, subió al escenario en Austin para discutir varios temas en los que está trabajando su equipo.
El Tesoro de EE. UU. no pretende prohibir los mezcladores de Cripto , afirma un alto funcionario
La propuesta de FinCEN para 2023 de exigir a las empresas de Cripto que informen sobre las transacciones que involucraron mezclas tiene como objetivo la transparencia, no prohibir las mezclas, dijo Brian Nelson, subsecretario del Tesoro de Estados Unidos.
El Tesoro de EE. UU. dice que quiere mejorar las regulaciones contra el lavado de dinero en torno a las Cripto y otras Finanzas ilícitas.
El Departamento publicó el jueves su estrategia 2024 para abordar el financiamiento ilícito.
FinCEN analiza transacciones por 165 millones de dólares que podrían vincular a las Cripto con Hamás, según un alto funcionario.
El subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, escribió una carta a los legisladores analizando hasta qué punto Hamás puede estar utilizando Cripto.
Legisladores estadounidenses instan al Tesoro a revisar las normas fiscales propuestas para las Cripto
El presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Patrick McHenry (republicano por Carolina del Norte) y el congresista Ritchie Torres (demócrata por Nueva York) encabezaron un grupo de nueve legisladores en el esfuerzo.
La propuesta estadounidense de impuesto a las Cripto exime a los mineros y perjudica a algunos exchanges descentralizados.
El IRS finalmente está proponiendo reglas para la declaración de impuestos Cripto , dándole a la industria su propio formulario 1099 y declarando a los mineros de activos digitales a salvo de los requisitos futuros.
El organismo de control de sanciones de EE. UU. alega que una billetera de Cripto vinculada a Rusia procesó 5 millones de dólares.
Un ciudadano irlandés ayudó a rusos ricos a evadir sanciones y ocultar dinero en los Emiratos Árabes Unidos, dijo la OFAC el viernes.
La plataforma de intercambio de Cripto Poloniex acepta pagar una comisión de 7,6 millones de dólares por incumplimiento de las sanciones.
Se alega que Poloniex no mantuvo prácticas adecuadas de conocimiento del cliente entre 2014 y 2019.
EE. UU. sanciona a tres norcoreanos por apoyar a un grupo de piratería conocido por robos de Cripto
Los tres estaban involucrados en actividades de Cripto , y el Departamento del Tesoro de EE. UU. dice que estaban vinculados a las redes de entidades de la RPDC que lavaban Cripto robadas o movían fondos ilícitos para ese país.
TRM Labs Exec on Future of Crypto Regulation, Treasury’s Warning on DeFi
The U.S. Treasury Department is out with a new report warning that decentralized finance (DeFi) services that aren’t compliant with anti-money laundering and terrorist financing rules pose “the most significant current illicit finance risk” in that corner of the crypto sector. TRM Labs Head of Legal and Government Affairs Ari Redbord breaks down the Treasury Department's first analysis of hazards in the DeFi space. Plus, his outlook on the crypto regulatory framework in the U.S.
