Pig Butchering
Nueva Fuerza de Tarea Dirigida a Combatir el 'Engaño del Cerdo' en el Extranjero mientras EE. UU. Ataca Operación en Birmania
Las agencias federales de EE. UU. están estableciendo una Fuerza de Tarea del Centro contra Estafas para contrarrestar los esfuerzos a escala industrial de defraudar dinero mediante transacciones en criptomonedas.
Estados Unidos apunta a un matadero de cerdos en Camboya y confisca 14.000 millones de dólares en Bitcoin en la mayor incautación jamás realizada
Mientras el Departamento de Justicia persigue al líder de Prince Group, el Departamento del Tesoro sancionó a la empresa y también desconectó a Huione de las finanzas estadounidenses.
Las estafas de “pig butchering” alcanzan escala industrial y usan cripto para lavar fondos, según Elliptic
Su informe de tipologías de 2025 detalla las tácticas de lavado, los patrones de cuentas mulas y las transferencias entre cadenas.
Fraude cripto de US$225 millones habría contribuido a la caída de un banco en Kansas
Shan Hanes, ex director ejecutivo de Heartland Tri-State Bank, transfirió millones de fondos malversados a estafadores que prometían riquezas en criptomonedas y fue arrestado en 2024. Ahora, una denuncia del Departamento de Justicia revela que él fue la víctima individual más grande en una red global de lavado de USDT conocida como "pig butchering".
OFAC Sanciona a Empresa Tecnológica con Sede en Filipinas por Facilitar Esquemas de Estafa “Pig Butchering”.
Según la OFAC, Funnull Technology Inc. provee infraestructura informática para “cientos de miles” de sitios web dedicados al fraude conocido como "pig butchering".
El Tesoro de EE. UU. sanciona a una milicia birmana que supuestamente opera complejos de matanza de cerdos.
El Ejército Nacional Karen y sus líderes fueron sancionados por acusaciones de que perpetraron crímenes contra ciudadanos estadounidenses que incluyeron robos de Cripto .
Huione Group, bajo escrutinio estadounidense tras mover US$ 98.000 millones en cripto, revela Elliptic
El grupo lanzó su propia moneda estable en enero para evitar las restricciones monetarias tradicionales.
Blanqueador de dinero que movió fondos de víctimas de estafa enfrenta hasta dos décadas de prisión en EE. UU.
Daren Li supervisó la transferencia de más de 73 millones de dólares de víctimas de estafas de Cripto a billeteras que él y sus co-conspiradores controlaban.
La SEC acusa a 3 personas y 5 empresas de realizar estafas de matanza de cerdos
Las acciones de cumplimiento son las primeras de la SEC que alegan este tipo de estafa Cripto .
El Tesoro de EE. UU. sanciona a un magnate camboyano vinculado a estafas de matanza de cerdos.
ONE de los hoteles del senador Ly Yong Phat, el O-Smach Resort, es un conocido foco de trata de Human .
