El Tesoro de EE. UU. sanciona a un magnate camboyano vinculado a estafas de matanza de cerdos.

ONE de los empresarios más ricos de Camboya ha sido objeto de sanciones estadounidenses por supuestamente haber desempeñado un papel en graves abusos de los derechos Human , incluidos el tráfico de Human y la tortura, vinculados a una operación fraudulenta de matanza de cerdos con sede en el país del sudeste asiático.

La semana pasada, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció las sanciones contra Ly Yong Phat y varias de sus empresas, incluyendo el conglomerado LYP Group y cuatro de sus hoteles en Camboya. ONE de los hoteles sancionados de Ly, el O-Smach Resort, es conocido por ser utilizado como Compound para víctimas de trata de Human traídas de toda Asia y obligadas a trabajar en operaciones fraudulentas de matanza de cerdos.

Al incluir a Ly en la lista de Ciudadanos Especialmente Designados, Estados Unidos prohíbe a todas las personas estadounidenses, incluidos ciudadanos en el extranjero y residentes en el país, realizar cualquier tipo de transacción con él. Esto podría tener un grave impacto en sus actividades comerciales, según expertos en sanciones.

“Dado que muchas autoridades sancionadoras autorizan la imposición de sanciones a personas no estadounidenses —que normalmente no están sujetas a la jurisdicción estadounidense— por realizar transacciones importantes con una SDN, muchas personas no estadounidenses se negarán ahora a realizar transacciones con Ly, independientemente de las consideraciones jurisdiccionales”, declaró Brendan Hanifin, socio del bufete de abogados Ropes & Gray, con sede en Chicago. “Dada la primacía del dólar estadounidense en las transacciones financieras internacionales, el efecto práctico de la designación de SDN será cortar el acceso de Ly a la mayor parte del sistema financiero global”.

Zachary Goldman, socio del bufete de abogados WilmerHale y copresidente de la práctica de Blockchain y Criptomonedas del bufete, dijo que las sanciones a Ly y sus empresas se extienden a todas las transacciones que transitan por Estados Unidos, incluidas las transacciones denominadas en dólares que se compensan a través de una institución financiera estadounidense, incluso cuando no hay estadounidenses involucrados en la transacción.

Muchos bancos, incluso aquellos fuera de EE. UU., no tratarán con personas sancionadas por la OFAC, añadió Goldman.

Debido a que las sanciones contra Ly y sus empresas reducirán drásticamente su capacidad de realizar transacciones con contrapartes internacionales, así como de acceder al capital, Hanfin dijo que la designación SDN probablemente sea "equivalente a una sentencia de muerte corporativa".

Además de sus actividades empresariales, Ly es senador del Partido Popular de Camboya y asesor del PRIME ministro del país, Hun Manet. Antes de que Hun Manet fuera elegido PRIME ministro, Ly fue asesor de su padre, el ex PRIME ministro Hun Sen.

Las víctimas son atraídas a O-Smach y complejos similares con la promesa de oportunidades de empleo, alegó la OFAC, pero una vez que llegan, les confiscan sus teléfonos y pasaportes y sonobligados a llevar a cabo estafas de matanza de cerdos Un tipo de estafa de inversión que genera confianza, en la que el estafador aparentemente se hace amigo de la víctima por mensaje de texto usando una identidad ficticia y luego la incita a invertir grandes cantidades de dinero en una plataforma falsa de inversión en Criptomonedas . Según un informe reciente del FBI, las estafas de matanza de cerdos costaron a las víctimas casi 4 mil millones de dólares en 2023.

Sigue leyendo: El FBI afirma que los inversores perdieron una cifra récord de 5.600 millones de dólares en estafas de Cripto en 2023.

Si intentan escapar o pedir ayuda, las víctimas han denunciado haber sido golpeadas, maltratadas con descargas eléctricas, obligadas a pagar un cuantioso rescate o amenazadas con ser vendidas a otras estafas en línea, según el comunicado de prensa del Departamento del Tesoro publicado el jueves. Según informes, al menos dos víctimas se han suicidado saltando desde los edificios del O-Smach Resort.

El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos celebrará el miércoles una audiencia sobre estafas en la matanza de cerdos.