Enforcement
KuCoin enfrenta una acción de 14 millones de dólares canadienses por disputa en registro y controles contra el lavado de dinero
La bolsa está apelando una acción de cumplimiento emitida por el Centro de Análisis de Transacciones Financieras y Reportes de Canadá.
El regulador bancario de EE. UU., OCC, levanta la orden de ejecución contra Anchorage Digital
El primer banco de criptomonedas con licencia en Estados Unidos ha estado resolviendo los requisitos de la agencia para corregir los controles contra el lavado de dinero desde 2022.
Coinbase busca que la SEC divulgue los costos de su batalla contra la industria cripto
El exchange de activos digitales de EE. UU. presentó una solicitud de registros públicos para conocer cuánto ha gastado la SEC en casos contra cripto en los últimos años, incluido su proceso contra Coinbase.
La SEC retira su caso contra Coinbase y señala un cambio en su enfoque hacia cripto
En una batalla legal clave para el sector cripto en EE.UU., el gobierno ha retirado por completo la acusación de que Coinbase operaba un exchange no registrado.
Upbit, la mayor plataforma de intercambio de Cripto de Corea del Sur, podría enfrentar sanciones en el país, según informe
El exchange de Cripto Upbit podría enfrentar sanciones por parte de las autoridades de Corea del Sur por no cumplir con las obligaciones de lavado de dinero.
La empresa de deportes de fantasía Sorare acusada de proporcionar instalaciones de juego sin licencia en el Reino Unido.
Sorare fue acusado de violar la Ley de Juego de 2005 en el primer movimiento del regulador contra una plataforma basada en blockchain.
TrustToken y TrueCoin llegan a un acuerdo con la SEC por acusaciones de fraude en la inversión en stablecoins.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos acusó a las empresas de California de tergiversar el respaldo de la moneda estable TUSD.
Cinco estados de EE. UU. llegan a un acuerdo con GS Partners e inversores para obtener reembolsos completos.
La Junta de Valores del Estado de Texas encabezó la investigación y el acuerdo posterior con GS Partners y su propietario, Josip Heit.
La SEC de EE. UU. llega a un acuerdo con Abra por ventas de valores no registradas
El regulador de valores dice que Abra vendió 500 millones de dólares en Abra Earn, una empresa no registrada, mientras que también operaba sin registro como compañía de inversión.
