DOJ
El desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, solicita la desestimación de la acusación por lavado de criptomonedas.
Storm fue arrestado el año pasado por su trabajo con la mezcladora.
La plataforma de intercambio de Cripto KuCoin violó las leyes contra el lavado de dinero, según cargos presentados por EE. UU.
El cambio se realizó bajo la Ley de Secreto Bancario.
La Fiscalía de EE. UU. presenta una acción de decomiso civil para devolver $2,3 millones en Cripto vinculadas a 37 víctimas de estafa.
Los 2,3 millones de dólares incluyen 400.000 dólares vinculados a una estafa de matanza de cerdos que tenía como objetivo a un residente de Massachusetts.
Un juez aprueba el acuerdo de culpabilidad de Binance por 4.300 millones de dólares con la fiscalía estadounidense.
Binance se declaró culpable de violar sanciones y leyes contra el lavado de dinero el año pasado.
EE. UU. prohíbe las direcciones de Cripto vinculadas al grupo de ransomware LockBit en el sistema financiero
LockBit afectó a más de 2.000 víctimas diferentes, que desembolsaron más de 120 millones de dólares en pagos, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia.
Los promotores de Cripto B. Riley y Nomura, envueltos en una investigación de la SEC, según Bloomberg.
Un comunicado de B. Riley decía que no tenía conocimiento de ninguna investigación de ese tipo por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, no enfrentará un segundo juicio penal, dicen los fiscales estadounidenses
Los abogados dijeron que gran parte de la evidencia que planeaban presentar en el segundo juicio ya fue presentada en el primer caso y puede considerarse en la sentencia prevista para marzo de 2024.
El fundador de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, se encuentra atrapado en EE. UU. hasta su sentencia.
Zhao se declaró culpable de un cargo federal el mes pasado.
El cofundador de Bitzlato, una plataforma de intercambio de Cripto , se declara culpable de un cargo de transmisión de dinero en EE. UU.
Anatoly Legkodymov dice que disolverá la bolsa autorizada como parte de su declaración.
Líder de equipo de Miami sentenciado a 63 meses de prisión por fraude con Cripto
En abril, Esteban Cabrera Da Corte se declaró culpable de participar en un plan de Cripto que defraudó a bancos estadounidenses por 4 millones de dólares.
