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Un juez aprueba el acuerdo de culpabilidad de Binance por 4.300 millones de dólares con la fiscalía estadounidense.
Binance se declaró culpable de violar sanciones y leyes contra el lavado de dinero el año pasado.
Un juez federal firmó el acuerdo de culpabilidad de 4.300 millones de dólares del exchange de Cripto Binance con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Durante una audiencia de sentencia el viernes, el juez Richard Jones del Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Oeste de Washington aprobó la multa máxima, aunque todavía no firmó ningún monitor para el intercambio.BloombergLa noticia fue reportada por primera vez el viernes temprano.
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El El Departamento de Justicia anunció el acuerdo en noviembre pasado., alegando que Binance había violado las sanciones y las leyes contra el blanqueo de capitales durante años. Según los términos del acuerdo, la plataforma pagaría 4.300 millones de dólares, nombraría un supervisor de cumplimiento independiente y obligaría a su entonces director ejecutivo, el fundador Changpeng Zhao, a dimitir. Zhao se declaró culpable de otros cargos y su sentencia está prevista para finales de abril.
En una declaración, un portavoz de Binance dijo que el exchange estaba aceptando la responsabilidad a través del acuerdo de culpabilidad y agregó que el exchange había mejorado su cumplimiento de conozca a su cliente y contra el lavado de dinero en los últimos años.
"Nos complace el reconocimiento que hemos recibido de los reguladores por nuestra cooperación y la mejora significativa del cumplimiento", afirma el comunicado. "Esperamos seguir trabajando en los próximos meses para establecer el estándar de la industria en cumplimiento, seguridad y transparencia".
Un portavoz del Departamento de Justicia se negó a hacer comentarios. Enun memorando de sentenciaAntes de la audiencia, los fiscales escribieron que el acuerdo "refleja la naturaleza y las circunstancias" de la presunta conducta de Binance.
Es fundamental que la sentencia acordada promueva una disuasión específica y general. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Binance se comprometió a tomar medidas sustanciales para garantizar su continuo cumplimiento de la legislación estadounidense. Y la importante sentencia acordada demuestra a otras instituciones financieras que intenten infringir la ley con el pretexto de la "innovación" que sus actos delictivos tendrán graves consecuencias, según el memorando.
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