Fundadores de Samourai Wallet arrestados y acusados de lavado de dinero

Los fiscales federales acusaron el miércoles a los fundadores de Samourai Wallet, Keonne Rodríguez y William Lonergan Hill, de conspiración para cometer lavado de dinero, mientras el gobierno de EE. UU. continúa su enfoque para procesar las herramientas de mezcla de Cripto que pueden ser utilizadas por actores ilícitos y gobiernos extranjeros para ocultar transferencias de fondos.

De acuerdo a un comunicado de prensa Según un comunicado emitido el miércoles, la pareja desarrolló, comercializó y operó el mezclador, que "facilitó más de 100 millones de dólares en transacciones de lavado de dinero de los Mercados ilegales de la red oscura".

Samourai facilitó en total alrededor de 2 mil millones de dólares en "transacciones ilegales" entre 2015 y la actualidad, según el comunicado. Una acusación adjunta indica que esta cifra se calculó convirtiendo el valor del Bitcoin blanqueado a través de los fondos a dólares estadounidenses, con base en el precio del bitcoin "en el momento de cada transacción".

Rodríguez, de 35 años, y Hill, de 65, cobraron aproximadamente 4,5 millones de dólares en honorarios por sus servicios de mezcla, según la fiscalía. Cada empresa tenía diferentes honorarios, según la acusación.

Ambos están acusados de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Los cargos conllevan penas máximas de 20 y cinco años, respectivamente.

Rodríguez fue arrestado el miércoles por la mañana y comparecerá ante el tribunal en Pensilvania hoy o mañana, según el comunicado de prensa. Hill, director técnico de Samourai Wallet, fue arrestado el miércoles por la mañana en Portugal y será extraditado a Estados Unidos.

El sitio web Samourai Wallet, que estaba alojado en Islandia, también fue incautado y se emitió una orden de incautación para la aplicación móvil de Samourai en Google Play Store.

Samourai ha estado en desarrollo desde 2015, según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia, y Rodríguez y Hill "alentaron e invitaron abiertamente a los usuarios a blanquear ganancias delictivas" a través del mezclador, según el comunicado, citando tuits y mensajes privados. La aplicación móvil ha registrado más de 100.000 descargas.

«En Samourai nos centramos por completo en la resistencia a la censura y la economía circular negra/gris», decía un mensaje privado atribuido a Hill. «Esto implica que no se prevé una adopción masiva, aunque los Mercados negros/grises ya han comenzado a expandirse durante la pandemia y continuarán haciéndolo después de la pandemia…».

La pareja buscó inversores bajo la misma premisa: incluir a los participantes del mercado oscuro/gris en su base de usuarios, según el comunicado. Una captura de pantalla de los materiales de marketing incluía a los " Mercados Restringidos" como grupo demográfico objetivo, junto con los juegos de azar en línea y la protección de activos.

Los arrestos del miércoles ocurren mientras el Departamento de Justicia se prepara para su próximo juicio.contra la tormenta romana, desarrollador y cofundador del servicio de mezcla de Cripto Tornado Cash. Ese caso está siendo investigado por la división del Distrito Sur de Nueva York del Departamento de Justicia. Recientemente, la unidad del Departamento de Justicia en Washington, D.C. ganó con éxito una condena contra Roman Sterlingov, el operador del mezclador de Cripto Bitcoin Fog, por cargos de lavado de dinero.

ACTUALIZACIÓN (24 de abril de 2024, 19:20 UTC):Añade detalles adicionales.

ACTUALIZACIÓN (24 de abril, 20:50 UTC):Agrega captura de pantalla, información adicional.

CORRECCIÓN (25 de abril, 09:47 UTC):Ortografía correcta de "Samouri" en el primer párrafo.