U.S. Department of Justice
El Departamento de Justicia de EE. UU. persigue la máquina de dinero ilícito de Corea del Norte, incauta más criptomonedas
Las autoridades estadounidenses obtuvieron varias condenas penales y recaudaron otros 15 millones de dólares en fondos provenientes de robos criptográficos norcoreanos, informó el Departamento de Justicia.
Nueva Fuerza de Tarea Dirigida a Combatir el 'Engaño del Cerdo' en el Extranjero mientras EE. UU. Ataca Operación en Birmania
Las agencias federales de EE. UU. están estableciendo una Fuerza de Tarea del Centro contra Estafas para contrarrestar los esfuerzos a escala industrial de defraudar dinero mediante transacciones en criptomonedas.
Estados Unidos apunta a un matadero de cerdos en Camboya y confisca 14.000 millones de dólares en Bitcoin en la mayor incautación jamás realizada
Mientras el Departamento de Justicia persigue al líder de Prince Group, el Departamento del Tesoro sancionó a la empresa y también desconectó a Huione de las finanzas estadounidenses.
Funcionario del Departamento de Justicia dice que la programación neutral no constituye actividad criminal
A pesar de la condena en el juicio de este mes contra el desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, el Departamento de Justicia (DOJ) señaló ante un público cripto en Wyoming que no está persiguiendo a los desarrolladores.
Ex ejecutivos de Cred acusados de fraude electrónico y otros cargos
El extinto prestamista de Cripto se declaró en quiebra en 2020.
Destilando el efectivo del tornado y los trajes de samurái
Se trata de que "el código es expresión", claro, pero el Departamento de Justicia afirma que no es sólo código.
El fundador de Binance, Changpeng Zhao, condenado a cuatro meses de prisión
"No hay evidencia de que el acusado haya sido informado alguna vez" de la actividad ilegal en Binance, dijo el juez.
Por qué el Departamento de Justicia podría haber recomendado una sentencia de tres años para CZ
El Departamento de Justicia parece confiar en que un juez estará de acuerdo con su posición sobre las fechorías del fundador de Binance, Changpeng Zhao, y un tribunal de apelaciones también lo estará.
Las cartas de sentencia de CZ describen al exdirector ejecutivo de Binance como un devoto hombre de familia y amigo
161 cartas de amigos y seres queridos de CZ llegaron al tribunal antes de su sentencia el martes.
El Departamento de Justicia cuestiona la caracterización de Roman Storm de las operaciones de efectivo de Tornado en un nuevo documento
El Departamento de Justicia dijo que Tornado Cash era un negocio de transmisión de dinero, entre otros detalles.
