U.S. Department of Justice
El Departamento de Justicia de EE. UU. sanciona a Paxful con 4 millones de dólares en un caso relacionado con trabajo sexual ilegal y lavado de dinero
La multa impuesta a la plataforma criptográfica fue reducida drásticamente debido a su capacidad de pago, según las autoridades estadounidenses.
El ex CEO de SafeMoon recibe una condena de 8 años de prisión por defraudar a inversores
Braden John Karony fue condenado el año pasado por varios cargos federales, y se le ordenó pagar una restitución de 7.5 millones de dólares.
El FBI arresta a exolímpico y 'capo' de la droga que supuestamente utilizó criptomonedas para mover ganancias
Estados Unidos capturó a uno de los diez prófugos más buscados cuando arrestaron a Ryan Wedding, un ex destacado snowboarder que, según se informa, utilizó activos digitales en sus delitos.
El Departamento de Justicia de EE. UU. persigue la máquina de dinero ilícito de Corea del Norte, incauta más criptomonedas
Las autoridades estadounidenses obtuvieron varias condenas penales y recaudaron otros 15 millones de dólares en fondos provenientes de robos criptográficos norcoreanos, informó el Departamento de Justicia.
Nueva Fuerza de Tarea Dirigida a Combatir el 'Engaño del Cerdo' en el Extranjero mientras EE. UU. Ataca Operación en Birmania
Las agencias federales de EE. UU. están estableciendo una Fuerza de Tarea del Centro contra Estafas para contrarrestar los esfuerzos a escala industrial de defraudar dinero mediante transacciones en criptomonedas.
Estados Unidos apunta a un matadero de cerdos en Camboya y confisca 14.000 millones de dólares en Bitcoin en la mayor incautación jamás realizada
Mientras el Departamento de Justicia persigue al líder de Prince Group, el Departamento del Tesoro sancionó a la empresa y también desconectó a Huione de las finanzas estadounidenses.
Funcionario del Departamento de Justicia dice que la programación neutral no constituye actividad criminal
A pesar de la condena en el juicio de este mes contra el desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, el Departamento de Justicia (DOJ) señaló ante un público cripto en Wyoming que no está persiguiendo a los desarrolladores.
Ex ejecutivos de Cred acusados de fraude electrónico y otros cargos
El extinto prestamista de Cripto se declaró en quiebra en 2020.
Destilando el efectivo del tornado y los trajes de samurái
Se trata de que "el código es expresión", claro, pero el Departamento de Justicia afirma que no es sólo código.
El fundador de Binance, Changpeng Zhao, condenado a cuatro meses de prisión
"No hay evidencia de que el acusado haya sido informado alguna vez" de la actividad ilegal en Binance, dijo el juez.
