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El fundador de Binance, Changpeng 'CZ' Zhao, no representa un riesgo de fuga, afirman sus abogados
El Departamento de Justicia quiere que permanezca en Estados Unidos antes de la sentencia.
El fundador de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, no representa "ningún riesgo de fuga" y se le debería permitir regresar a los Emiratos Árabes Unidos por ahora, según un documento presentado el jueves.
El documento parcialmente redactadoempujado hacia atrás contra unPresentación del Departamento de Justicia de EE. UU., argumentando que a Zhao no se le debería permitir salir de EE. UU. antes de su sentencia en febrero tras declararse culpable de un cargo de violación de la Ley de Secreto Bancario. Zhao ya ha demostrado que no representa un riesgo de fuga por el simple hecho de haber venido a EE. UU. para presentar dicha declaración, argumentaron sus abogados. El magistrado que supervisa su caso, el juez Brian Tsuchida, ya coincidió en que la comparecencia inicial de Zhao es convincente, según el expediente.
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"Con base en todos los hechos relevantes, incluyendo la entrega voluntaria del Sr. Zhao, su intención de resolver este caso y la cuantiosa fianza que propuso, el juez Tsuchida determinó que el Sr. Zhao no presenta riesgo de fuga, incluso mientras reside en los EAU", indica el expediente.
Binance se declaró culpable de múltiples cargos junto con Zhao a principios de esta semana,aceptando pagar una multa masiva de 4.300 millones de dólaresNombrar supervisores para supervisar su programa de cumplimiento y revisar sus transacciones pasadas, y aceptar la renuncia de Zhao como CEO. El exdirector de Mercados regionales de Binance, Richard Teng, asumió el cargo.
Zhao fue liberado El martes, Zhao fue BOND fianza personal de 175 millones de dólares. Aun así, sus abogados y el Departamento de Justicia han estado debatiendo si puede regresar a los Emiratos Árabes Unidos, donde es ciudadano y reside su familia, o si debe permanecer en EE. UU. Si regresa a los Emiratos Árabes Unidos, deberá hacerlo dos semanas antes de la sentencia.
El Departamento de Justicia argumentó que Zhao podía permitirse perder los 15 millones de dólares que depositó en un fideicomiso y los 5 millones que aportaron sus garantes. Los abogados de Zhao afirmaron que este argumento ignora el compromiso financiero que él y Binance asumieron. Otros argumentos del Departamento de Justicia también ignoran todo lo que Zhao ya ha hecho, como viajar a Estados Unidos.
"Ante el peso de toda esta información y la consideración del juez Tsuchida, el gobierno no ofrece ninguna base sólida, ni adicional, para insistir en que el Sr. Zhao permanezca en Estados Unidos, lejos de su familia, durante los meses transcurridos entre su declaración de culpabilidad y la sentencia", afirma el escrito.
La sentencia de Zhao está programada actualmente para el 23 de febrero de 2024. Se enfrenta a una posible pena de prisión de 18 meses y acordó pagar una multa de 50 millones de dólares en su acuerdo de culpabilidad.
Sigue leyendo: ¿Qué le depara el futuro a CZ, exdirector ejecutivo de Binance? Inversión pasiva y DeFi.
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