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El fundador de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, fue liberado tras BOND de 175 millones de dólares y será sentenciado en febrero.
Binance resolvió los cargos con el Departamento de Justicia y acordó pagar 4.300 millones de dólares.
El fundador y ex director ejecutivo de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, ha sido liberado de la custodia con una BOND de reconocimiento personal de 175 millones de dólares.
Zhao se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario en el tribunal el martes por la mañana, después de que funcionarios federales alegaran que ordenó a Binance que permitiera a los clientes estadounidenses usar la plataforma sin realizar controles adecuados de conocimiento del cliente o contra el lavado de dinero.
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De acuerdo a una presentación judicialHa depositado $15 millones depositados en una cuenta fiduciaria de Davis Wright Tremaine (separada de la BOND) y se compromete a perder los fondos si incumple los términos de su liberación. También ha encontrado dos garantes, quienes prometen $250,000 y $100,000 respectivamente. Se ha programado una audiencia de sentencia para el 23 de febrero de 2024 a las 9 a. m., hora del Pacífico.
Los términos de la liberación de Zhao le prohíben violar la ley, manipular a testigos o víctimas o tomar sustancias controladas no recetadas, disposiciones normales en una liberación BOND .
La orden también parece permitir a Zhao salir de Estados Unidos, diciendo que tiene que regresar 14 días antes de la sentencia, aunque los fiscales federales dijeron durante una audiencia el martes que querían apelar esa disposición ante un juez de mayor jerarquía.
Zhao acordó permanecer en el área de Seattle hasta el lunes 27 de noviembre, lo que permitirá a los abogados del Departamento de Justicia y a sus abogados resolver ese desacuerdo con el juez de distrito que supervisa el caso.
Dado que Zhao se declaró culpable en virtud de un acuerdo, renunció a su derecho a apelar cualquier sentencia superior a 18 meses, declaró el magistrado Brian Tsuchida en el tribunal el martes. Según otro expediente judicial, el Departamento de Justicia y Zhao acordaron una multa de 50 millones de dólares, pero no se mencionó ninguna pena de prisión.
Zhao renunció a Binance, la plataforma de intercambio que fundó en 2017, como parte del acuerdo alcanzado el martes con el Departamento de Justicia de EE. UU. Binance pagará 4.300 millones de dólares en multas a diversas agencias federales y permitirá que varios supervisores supervisen sus operaciones durante los próximos cinco años. Junto con el Departamento de Justicia, Binance llegó a un acuerdo con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), el organismo de control de blanqueo de capitales, el organismo de control de sanciones y el regulador federal de materias primas de EE. UU., respectivamente.
"Esta es una de las mayores sanciones que hemos obtenido jamás de una empresa acusada en un asunto penal", dijo el fiscal general Merrick Garland durante una conferencia de prensa el martes.
ACTUALIZACIÓN (22 de noviembre de 2023, 01:15 UTC):Añade detalles aclaratorios sobre si Zhao puede salir del país.
ACTUALIZACIÓN (22 de noviembre de 2023, 16:40 UTC):Añade LINK al archivo.
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