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El ex director ejecutivo de Binance, CZ, "representa un grave riesgo de fuga", afirman los fiscales al pedirle que se quede en EE. UU.
Zhao se declaró culpable de un cargo de violación de la Ley de Secreto Bancario el martes.
Por Nikhilesh De
El ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao (CZ), no puede salir de Estados Unidos antes de su sentencia en febrero por un cargo de violación de la Ley de Secreto Bancario, dijeron los fiscales federales en una presentación judicial el miércoles.
Zhao se declaró culpable y renunció a la plataforma de intercambio de Cripto que fundó el martes, junto con Binance, que se declaró culpable de múltiples cargos penales y civiles relacionados con permitir que usuarios estadounidenses y de regiones sancionadas usaran la plataforma sin programas adecuados de conocimiento del cliente y contra el lavado de dinero. Binance acordó pagar 4.300 millones de dólares en multas, una de las mayores multas corporativas en la historia del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
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En Presentación del miércolesLos fiscales afirmaron que Zhao, como ciudadano de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), tenía vínculos mínimos con Estados Unidos y que podría no regresar si se le permitiera salir. Señalaron que no solicitaban su encarcelamiento antes de la sentencia, solo que se le exigiera permanecer en Estados Unidos.La sentencia está actualmente programadapara el 23 de febrero de 2024, y enfrenta potencialmente más de un año de prisión, además de una multa.
Según los términos de su actual acuerdo de BOND , Zhao puede salir de Estados Unidos, tras haber depositado 15 millones de dólares en una cuenta fiduciaria, firmado una BOND de reconocimiento personal de 175 millones de dólares y encontrado garantes que aportan fondos adicionales.
Esto es insuficiente, afirmaron los fiscales en la presentación del miércoles. Si Zhao no regresaba a Estados Unidos, no podrían obtener la BOND de 175 millones de dólares, ya que la mayoría de sus activos se encuentran fuera del país, y Zhao es lo suficientemente rico como para pagar el resto de los fondos sin problemas, añadieron. Tampoco T un tratado de extradición entre los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos.
Durante una audiencia el martes, los abogados de Zhao argumentaron que obligarlo a permanecer en Estados Unidos antes de la sentencia sería un sufrimiento para él y su familia. Su esposa e hijos no pueden mudarse a Estados Unidos durante los meses transcurridos entre la audiencia del martes y la sentencia de febrero.
El magistrado Brian Tsuchida preguntó a los fiscales el martes si el hecho de que Zhao hubiera venido voluntariamente a Estados Unidos para entregarse y declararse culpable significaba que no había ningún riesgo grave de fuga.
Hay una diferencia entre venir voluntariamente a Estados Unidos para declararse culpable y hacerlo para enfrentar una posible pena de prisión, dijo un fiscal en respuesta.
Zhao se encuentra actualmente en EE. UU. al menos hasta el 27 de noviembre. Si el juez de distrito Richard Jones decide no revisar la presentación ante el Departamento de Justicia antes de las 17:00, hora del Pacífico, de ese día, Zhao podrá regresar a los Emiratos Árabes Unidos, pero deberá regresar a EE. UU. antes del 10 de febrero.
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