Share this article
Gestor de inversiones de Ohio arrestado por presuntamente ejecutar un esquema Ponzi de Criptomonedas de 10 millones de dólares
La CFTC de Estados Unidos ya había emprendido acciones legales contra el hombre.
By Nelson Wang
Updated Nov 22, 2022, 4:19 p.m. Published Nov 18, 2022, 10:27 p.m.
Rathnakishore Giri, un administrador de inversiones de 27 años que vive en New Albany, Ohio, fue arrestado el viernes por cargos criminales por presuntamente ejecutar una estafa de inversión en Criptomonedas que recaudó al menos $ 10 millones de inversores, según un informe de EE. UU. Comunicado de prensa del Departamento de Justicia.
Giri presuntamente engañó a un inversor al promocionarse como un experto en Criptomonedas especializado en derivados de Bitcoin . Según la acusación, Giri prometió falsamente a los inversores una rentabilidad lucrativa sobre el dinero que invirtieron con él, sin riesgo para el capital. En realidad, utilizó fondos de inversores anteriores para sobornar a nuevos inversores en un esquema Ponzi clásico.
CONTINÚA MÁS ABAJO
Giri está acusado de cinco cargos de fraude electrónico y enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo si es declarado culpable.
En agosto, la Comisión de Comercio y Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC)emitió una orden de cese y desistimiento contra Giri y sus dos empresas, alegando que estafó a los inversores por más de 12 millones de dólares y buscando que Giri les devolviera el dinero. La CFTC acusó a Giri de utilizar el dinero de los inversores para financiar un estilo de vida lujoso con jets privados, alquiler de yates y más.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
La senadora Warren de EE. UU. solicita una investigación sobre criptomonedas vinculadas a Trump mientras se retrasa el proyecto de ley sobre la estructura del mercado
La influyente demócrata es la crítica más vocal de la legislación sobre criptomonedas, y continúa arrojando arena retórica en los engranajes de la negociación.
What to know:
- La senadora estadounidense Elizabeth Warren, la demócrata de mayor rango en el Comité Bancario del Senado, está solicitando una investigación sobre las plataformas DeFi, especialmente en lo que respecta a su relación con los intereses comerciales del presidente Donald Trump.
- La resistencia de Warren ocurre mientras el Senado aún negocia los detalles de un proyecto de ley sobre la estructura del mercado cripto, un proceso que ahora se ha prolongado hasta enero.
Historias Destacadas
