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Un gestionnaire d'investissement de l'Ohio arrêté pour avoir prétendument dirigé une escroquerie de Ponzi en Cryptomonnaie de 10 millions de dollars
La CFTC américaine avait déjà engagé des poursuites judiciaires contre cet homme.
Par Nelson Wang
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Rathnakishore Giri, un gestionnaire d'investissement de 27 ans vivant à New Albany, dans l'Ohio, a été arrêté vendredi pour des accusations criminelles pour avoir prétendument dirigé une escroquerie d'investissement en Cryptomonnaie qui a permis de lever au moins 10 millions de dollars auprès d'investisseurs, selon un communiqué américain. Communiqué de presse du ministère de la Justice.
Giri aurait induit des investisseurs en erreur en se présentant comme un expert en Cryptomonnaie , spécialisé dans les produits dérivés du Bitcoin . Selon l'acte d'accusation, Giri aurait faussement promis aux investisseurs des rendements lucratifs sur les fonds investis chez lui, sans risque pour le capital. En réalité, il aurait utilisé les fonds d'anciens investisseurs pour rembourser les nouveaux investisseurs, selon un schéma de Ponzi classique.
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Giri est accusé de cinq chefs d'accusation de fraude électronique et risque une peine maximale de 20 ans de réclusion pour chaque chef d'accusation s'il est reconnu coupable.
En août, la Commodity Futures and Trading Commission (CFTC) des États-Unisa émis une ordonnance de cessation et d'abstention contre Giri et ses deux sociétés, alléguant avoir escroqué des investisseurs de plus de 12 millions de dollars et cherchant à obtenir que Giri les rembourse. La CFTC a accusé Giri d'avoir utilisé l'argent des investisseurs pour financer un train de vie fastueux, comprenant jets privés, locations de yachts et autres biens.
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Selig de la CFTC engage une bataille juridique contre les États entravant les marchés prédictifs
Le président de la Commodity Futures Trading Commission, Mike Selig, a lancé un avertissement juridique défendant la compétence de son agence sur le secteur des contrats événementiels.
Ce qu'il:
- Le président de la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis, Mike Selig, a ordonné à son agence de déposer un mémoire d'amici curiae déclarant que son organisme fédéral détient l'autorité sur les marchés de prédiction américains.
- Bien que la CFTC ait autrefois combattu une résistance juridique contre des entreprises telles que Polymarket et Kalshi, l'agence les a adoptées sous l'administration du président Donald Trump, dont le fils a travaillé en tant que conseiller rémunéré pour ces sociétés de premier plan.
- Alors que Selig défend la compétence de son agence devant les tribunaux, il poursuit également de nouvelles règles pour les marchés de prédiction aux États-Unis.
