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La CFTC acusa a un hombre de Ohio de ejecutar un esquema Ponzi de Bitcoin de 12 millones de dólares
El regulador presentó una orden de cese y desistimiento contra Rathnakishore Giri y sus empresas por acusaciones de estafar a inversores interesados en activos digitales.
La Comisión de Comercio y Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) ha emprendido acciones legales contra un residente de Ohio que, según afirma, dirigió un esquema Ponzi de 12 millones de dólares que involucraba Bitcoin, un quejapresentado en un tribunal de distrito del estado el jueves muestra.
Un esquema Ponzi es un tipo de fraude de inversión mediante el cual a los inversores originales se les paga con fondos recaudados de nuevos inversores.
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La demanda, presentada ante el Distrito Sur de Ohio, consiste en una orden de cese y desistimiento contra ONE Giri y sus dos empresas: SR Private Equity LLC y NBD Eidetic Capital LLC. La CFTC también exige que el tribunal obligue a Giri a reembolsar a los inversores perjudicados.
Giri está acusado de diseñar y perpetuar un plan diseñado para engañar a los inversores interesados en activos digitales, según la comisionada de la CFTC, Kristin N. Johnson.
"Bajo el pretexto de que operaba un fondo de inversión de capital privado centrado en la inversión en activos digitales, Giri aprovechó el fervor contemporáneo por las oportunidades de inversión en activos digitales y atrajo a inversores involuntarios para que contribuyeran con más de 12 millones de dólares en efectivo y bitcoins a sus fondos con la promesa de rendimientos excepcionales sin el riesgo de pérdidas financieras", dijo Johnson en undeclaraciónpublicado el viernes.
La denuncia se presentó un día después de que la CFTC, junto con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)votó para avanzar Una propuesta que busca ampliar los requisitos de información de los fondos privados y los grandes fondos de cobertura para incluir las tenencias de Cripto . Las normas propuestas forman parte de un esfuerzo conjunto de los reguladores para aumentar la transparencia sobre el funcionamiento de los fondos privados en el país y los activos que gestionan.
La CFTC alega que Giri violó las leyes y regulaciones sobre materias primas que prohíben la manipulación de información y los dispositivos engañosos. Johnson, en su declaración, afirmó que Giri utilizó el dinero de los inversores para financiar un estilo de vida lujoso, caracterizado por el uso de jets privados, el alquiler de yates, una lujosa casa de vacaciones, un coche de lujo y ropa cara.
Además de ordenar a Giri que cese todas las actividades relacionadas con el fraude, la CFTC quiere que reembolse todos los beneficios monetarios "directa o indirectamente" relacionados con la violación de las regulaciones, incluidos, entre otros, salarios, comisiones, préstamos, tarifas, ingresos y cualquier ganancia comercial.
En su declaración, Johnson dijo que la CFTC "examina rigurosamente los Mercados y hace cumplir las regulaciones", pero los nuevos productos financieros como los activos digitales pueden "crear nuevos desafíos".
"Este caso ilustra estos peligros, subraya las amenazas omnipresentes y demuestra que, independientemente de la clase de activo, la aplicación efectiva de las normas y la protección del cliente deben estar entre nuestras principales prioridades", afirmó Johnson.
Sigue leyendo: Los reguladores estadounidenses consideran pedir a los grandes fondos de cobertura que revelen su exposición a las Cripto
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