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Una Criptomonedas multimillonaria basada en mentiras: EE. UU. arresta al supuesto líder de OneCoin
Konstantin Ignatov, ONE de los jefes del infame esquema piramidal OneCoin, ha sido arrestado por cargos de fraude electrónico.
Por Nikhilesh De
Los fiscales estadounidenses en Nueva York arrestaron a un “líder superior” del proyecto OneCoin, alegando que robó “miles de millones” a los inversores a través de un supuesto esquema piramidal.
La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) ha imputado a Ruja Ignatova y Konstantin Ignatov por fraude electrónico, fraude de valores y lavado de dinero, alegando que ambos estafaron a inversores por miles de millones de dólares utilizando una Criptomonedas fraudulenta. Konstantin Ignatov fue arrestado por fraude electrónico en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles a principios de esta semana como parte de la investigación.
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De acuerdo a un comunicado de prensaLa fiscalía alega que OneCoin es una estafa piramidal, donde los miembros reciben comisiones por reclutar a otras personas para el proyecto. Estos reclutas deben comprar paquetes de Cripto , y OneCoin afirma tener actualmente 3 millones de miembros en todo el mundo.
Si bien OneCoin afirma que sus tokens son extraídos por servidores operados por la empresa y que su crecimiento de precios es orgánico, ninguna de estas afirmaciones es cierta, dice el comunicado.
Además, Ruja Ignatova supuestamente dijo en un correo electrónico que tiene una "estrategia de salida" de la empresa.
Al señalar que estos cargos son acusaciones por el momento, el fiscal federal de SDNY, Geoffrey Berman, dijo que "estos acusados crearon una empresa de ' Criptomonedas' multimillonaria basada completamente en mentiras y engaños", y agregó:
Prometieron grandes ganancias y un riesgo mínimo, pero, como se alega, este negocio era una estafa piramidal basada en humo y espejos, más que en ceros y unos. Los inversores fueron víctimas, mientras que los acusados se enriquecieron.
Aunque Konstantin Ignatov ha sido arrestado, Ruja Ignatova sigue prófuga. Otro acusado, Mark Scott, fue arrestado el año pasado en Massachusetts.
Ruja Ignatovaenfrenta cargos en la IndiaTambién por su papel en el proyecto.
Represión internacional
Autoridades de varios países, entre ellosBélgica,el Reino Unido.,Uganda,Italia,Nigeria,Alemania,India,Hungría,Belice,Vietnam,Austria,Finlandia,Luxemburgo,Bulgaria,Porcelana y Samoa– han estado advirtiendo o tomando medidas enérgicas contra el proyecto OneCoin desde 2016 por preocupaciones similares sobre esquemas piramidales o fraudes.
Los fiscales en China han acusado amás de 100 personasde engañar a los inversores y han condenado con éxito a varios de estos acusados. Las autoridades indias hanigualmente arrestadoAlgunos de los promotores del proyecto.
Los promotores de otros países se han enfrentado a multas u órdenes de cese y desistimiento. Los procesadores de pagos del proyecto han sido...cerrar por los organismos de control Finanzas en varios países, y los reguladores también han ido tras el proyecto.sistema de comercio.
Imagen vía Shutterstock
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